天津振威展览股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见一、释义本文中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:公司、本公司、发行人、振威展览、股份公司指天津振威展览股份有限公司,2015年7月由天津振威展览有限公司整体变更设立振威有限指公司前身天津振威展览有限公司华镕投资指广州市华镕投资管理有限公司,系公司股东之一虢合投资指上海虢合投资合伙企业(有限合伙),系公司股东之一珠海中兵指珠海中兵广发投资基金合伙企业(有限合伙),系公司股东之一五五绿洲指新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业(有限合伙),系公司股东之一二、公司成立及历次演变情况本公司系由天津振威展览有限公司(以下简称“振威有限”)于2015年7月整体变更设立。2007年4月,振威有限设立。2015年7月,振威有限按经审计账面净资产折股整体变更设立为股份公司。公司股权演变过程如下:2007年4月振威有限成立张学山、靳风菊分别出资94万元、6万元设立振威有限,注册资本100万元,张学山、靳风菊分别持股94.00%、6.00%。2010年12月第一次增资增资700万元,张学山、刘文娟以北京振威股权及现金增资,张学林、王有强、靳风菊以现金增资;本次增资后,张学山、张学林、刘文娟、王有强和靳风菊分别持股89.55%、3.50%、3.40%、2.80%和0.75%。2011年12月第一次股权转让王有强将其持有的振威有限2.80%股权转让给张超凡,张学山将其持有的8.30%股权转让给张超凡等16名投资者;本次转让后,张学山持有发行人81.25%股权,其他19名股东持有18.75%。2012年12月第二次股权转让张学山将其持有的0.31%股权转让给贾鹏洲、刘晨和翟文婧,本次股权转让后,张学山持有振威有限80.94%股权,其他19名股东持有19.06%股权。2013年5月第三次股权转让农晓燕将其持有的0.09%振威有限股权转让给邓小辉,本次股权转让后,张学山持有振威有限80.94%股权,其他18名股东持有振威有限19.06%股权。2014年5月第四次股权转让张学山将其持有的振威有限1.44%股权转让给刘晨等6名股东。本次股权转让后,张学山持有振威有限79.50%股权,其他18名股东持有振威有限20.50%股权。2015年3月第五次股权转让张学山将其持有的振威有限4.68%股权转让给张学林等13名投资者,本次股权转让后,张学山持有振威有限74.82%股权,其他18名股东持有振威有限25.18%股权。2015年4月第六次股权转让杨攀攀将其持有的振威有限0.18%股权转让给张学山,本次股权转让后,张学山持有振威有限75.00%股权,其他17名股东持有振威有限25.00%股权。2015年7月变更为股份公司以截至2015年4月30日经审计净资产整体折股800万股,各股东持股比例不变,振威有限变更为股份公司,名称变为振威展览。2015年8月第二次增资增资42.11万元,谷茹、虢合投资分别以现金增资;本次增资后,张学山持有振威展览71.25%股权,其他19名股东持有28.75%股权。2015年11月新三板挂牌振威展览在全国中小企业股份转让系统挂牌转让,采用协议转让方式。2016年3月第一次股票发行向珠海中兵广发投资基金合伙企业(有限合伙)发行29.46万股,振威展览注册资本变为871.56万元。本次股票发行后,张学山持有振威展览68.84%股权,其他20名股东持有31.16%股权。2016年4月资本公积转增股本资本公积转增股本,振威展览注册资本由871.56万元变更为3,000万元。2016年6月第二次股票发行向新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业(有限合伙)发行45.69万股,振威展览注册资本变更为3,045.69万元。本次股票发行后,张学山持有振威展览67.81%股权,其他21名股东持有32.19%。(一)2007年4月,振威有限设立公司前身振威有限成立于2007年4月25日,由张学山、靳风菊2名自然人共同出资设立,注册资本为100万元,全部为货币出资,住所为天津开发区第一大街2号津滨大厦第七层719室,经营范围为:展览展示服务、会议组织策划;商务、经济信息咨询;网络技术服务;广告业务;计算机软件设计、开发;机床模具、自动化仪表、五金、交电、电器批发兼零售,国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。2007年4月24日,天津广信有限责任会计师事务所出具《验资报告》(津广信验内K字(2007)第115号),经审验,截至2007年4月23日止振威有限(筹)已收到股东缴纳的全部注册资本100万元。2007年4月25日,振威有限取得了天津市工商行政管理局天津经济技术开发区分局核发《企业法人营业执照》,注册号为1201912111738。振威有限设立时各股东的出资情况如下:序号股东姓名出资额(元)出资比例出资方式1张学山940,00094.00%货币2靳风菊60,0006.00%货币合计1000,000100.00%-(二)2010年12月,第一次增资,注册资本由100万元增加至800万元2010年12月8日,振威有限召开股东会并作出决议,同意将振威有限的注册资本由100万元增加至800万元,张学山、刘文娟以其持有的北京振威展览有限公司股权及现金出资,张学林、王有强、靳风菊以现金出资,出资额共计9,136,073.73元;张学山、刘文娟、张学林、王有强出资中的7,000,000元计入注册资本,剩余部分及靳风菊的全部新增出资共计2,136,073.73元计入资本公积;同意振威有限以现金对价人民币0.7元收购张学山持有的新疆振威国际展览有限公司70%股权,以现金对价人民币0.3元收购张学艳持有的新疆振威国际展览有限公司30%的股权,收购完成后,新疆振威国际展览有限公司成为振威有限的全资子公司。同日,各增资方与振威有限签署了《增资协议》。本次增资方案具体如下:序号增资方姓名认购出资额(元)股权增资金额(元)现金增资金额(元)1张学山6,224,0003,417,909.314,718,944.722张学林280,000-354,762.583刘文娟272,000218,164.42126,462.094王有强224,000-283,810.065靳风菊--16,020.55合计7,000,0003,636,073.735,500,000.002010年12月3日,天健会计师事务所有限公司北京分所出具《审计报告》(天健京审[2010]137号),经审计北京振威截至2010年6月30日的净资产为3,636,073.73元。2010年12月6日,广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具《天津振威展览有限公司增资扩股所涉及北京振威展览有限公司的全部资产和负债的资产评估报告》(联信证评报字[2010]第A0562号),根据该评估报告,截至评估基准日2010年6月30日,北京振威经评估的净资产值为3,638,002.88元。2010年12月8日,北京振威召开股东会并作出决议,同意张学山将其持有的北京振威94%股权按照截至2010年6月30日净资产作价3,417,909.31元转让给振威有限,同意刘文娟将其持有的北京振威6%的股权按照截至2010年6月30日净资产作价218,164.42元转让给振威有限。本次股权转让完成后,北京振威成为振威有限的全资子公司。2010年12月10日,北京振威办理完毕上述股权作价出资事项的股权变更工商登记手续。2010年12月20日,天健会计师事务所有限公司北京分所出具《验资报告》(天健京验(2010)11号),经审验,截至2010年12月17日振威有限已收到增资方缴纳的新增注册资本700万元。2010年12月29日,振威有限就本次变更完成了工商登记,取得了天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后,振威有限的股权结构如下:序号股东姓名出资额(元)出资比例1张学山7,164,00089.55%2张学林280,0003.50%3刘文娟272,0003.40%4王有强224,0002.80%5靳风菊60,0000.75%合计8,000,000100.00%(三)2011年12月,第一次股权转让2011年11月24日,振威有限召开股东会并作出决议,同意王有强将其持有的振威有限全部出资额转让给张超凡,同意张学山将其持有的部分出资额转让给张超凡、邓小辉等15名自然人及广州市华镕投资管理有限公司,其他股东自愿放弃优先权。同日,上述转让各方签署了《股权转让协议》。本次股权转让具体情况如下:序号转让方受让方转让出资额(元)转让价款(元)1王有强张超凡224,000646,464.002张学山华镕投资280,000808,080.003张超凡176,000507,936.004张留生59,600172,005.605王培勋23,84068,802.246陈旭20,00057,720.007刘文艳16,00046,176.008范洪颖15,00043,290.009杨攀攀14,30441,281.3410贾鹏洲14,30441,281.3411邓小辉12,87437,154.3612张合军7,15220,640.6713农晓燕7,15220,640.6714刘晨7,15220,640.6715翟文婧4,76813,760.4516郭伟3,57610,320.3417赵红斌1,9075,503.60合计887,629.002,561,697.28截至本确认意见签署之日,华镕投资的基本情况如下:注册号440105000192848名称广州市华镕投资管理有限公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人杨香芬注册资本162万元成立日期2011年8月23日住所广州市海珠区新港东路2433号整栋四楼自编403之一经营范围投资管理服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;商品信息咨询服务;企业形象策划服务;登记机关广州市工商行政管理局海珠分局截至本确认意见签署之日,华镕投资的股权结构如下:序号股东姓名出资额(元)出资比例在公司任职情况1杨香芬648,84640.05%广州振威行政总监2刘玉智75,6974.67%振威展览销售部环保项目经理3杨帆62,0283.83%振威展览运营总监4张学辉60,1743.71%成都振威总经理5杨晶晶49,3603.05%北京振威财务出纳6于勇43,7442.70%振威展览职工代表监事、广州振威副总经理7刘桓宗43,4202.68%广州振威副总经理8姜娜43,0962.66%振威展览市场部副总监9李云燕43,0922.66%振威展览观众组织部总监10杨雅42,7722.64%北京振威行政总监11段雅楠42,7722.64%北京振威进口食品展总监12孙朝广42,0522.60%新疆振威农业展总监13丁颖38,8802.40%北京振威海工展总监14刘婷37,9042.34%振威展览市场总监15孙东梁36,7962.27%振威展览战略规划中心前总经理16胡世杰36,7962.27%振威展览战略规划中心副总经理17马丽萍32,4032.00%新疆振威客服经理18马红玉32,4032.00%新疆亚欧总经理19符艳妍28,4291.75%新疆振威总经理助理20许谧27,5861.70%新疆振威财务经理21马玉柱27,3341.69%广州振威康博会总监22刘乐乐26,8961.66%北京振威奢侈品展项目经理23胡晓莉18,9251.17%振威展览财务经理24李振娟17,3811.07%振威展览财务部会计25原玮洁16,2001.00%西安振威财务经理26张伟利16,2001.00%广州振威会计27穆萍16,2001.00%振威展览财务部会计28屈荣12,6140.78%广州振威副总经理合计1,620,000.00100%-华镕投资股东均系振威展览及下属子公司或分公司的员工,该等员工通过华镕投资间接持有振威有限股权,上述员工设立华镕投资的资金来源均为自有资金,不存在向他人募集资金的情形。华镕投资除持有振威展览股权之外,未接受其他方委托从事资产管理活动,未投资于其他公司或企业。因此,华镕投资不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法》等法律法规所指的私募投资基金。2011年12月31日,振威有限就本次变更完成了工商登记,取得了天津市滨海新区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后,振威有限的股权结构如下:序号股东姓名出资额(元)出资比例1张学山6,500,37081.25%2张超凡400,0005.00%3张学林280,0003.50%4华镕投资280,0003.50%5刘文娟272,0003.40%6靳风菊60,0000.75%7张留生59,6000.75%8王培勋23,8400.30%9陈旭20,0000.25%10刘文艳16,0000.20%11范洪颖15,0000.19%12杨攀攀14,3040.18%13贾鹏洲14,3040.18%14邓小辉12,8740.16%15张合军7,1520.09%16农晓燕7,1520.09%17刘晨7,1520.09%18翟文婧4,7680.06%19郭伟3,5760.04%20赵红斌1,9070.02%合计8,000,000100%(四)2012年12月,第二次股权转让2012年12月3日,振威有限召开股东会并作出决议,同意张学山将其持有的部分出资额转让给贾鹏洲、刘晨、翟文婧3名股东,其他股东自愿放弃优先权。同日,各方签订了《股权转让协议》。本次股权转让具体情况如下:序号转让方受让方转让出资额(元)转让价款(元)1张学山贾鹏洲16,68848,161.562刘晨4,76813,760.453翟文婧3,57610,320.34合计25,03272,242.352012年12月7日,振威有限就本次变更完成了工商登记,取得了天津市滨海新区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后,振威有限的股权结构如下:序号股东姓名出资额(元)出资比例1张学山6,475,33880.94%2张超凡400,0005.00%3张学林280,0003.50%4华镕投资280,0003.50%5刘文娟272,0003.40%6靳风菊60,0000.75%7张留生59,6000.75%8贾鹏洲30,9920.39%9王培勋23,8410.30%10陈旭20,0000.25%11刘文艳16,0000.20%12范洪颖15,0000.19%13杨攀攀14,3040.18%14邓小辉12,8740.16%15刘晨11,9200.15%16翟文婧8,3440.10%17张合军7,1520.09%18农晓燕7,1520.09%19郭伟3,5760.04%20赵红斌1,9070.02%合计8,000,000100%(五)2013年5月,第三次股权转让2013年5月24日,振威有限召开股东会并作出决议,同意农晓燕将其持有的振威有限全部出资额7,152元转让给邓小辉,对应转让价款38,349.02元,其他股东自愿放弃优先权。同日,上述转让双方签订了《股权转让协议》。2013年5月29日,振威有限就本次变更完成了工商登记,取得了天津市滨海新区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后,振威有限的股权结构如下:序号股东姓名出资额(元)出资比例1张学山6,475,33880.94%2张超凡400,0005.00%3张学林280,0003.50%4华镕投资280,0003.50%5刘文娟272,0003.40%6靳风菊60,0000.75%7张留生59,6000.75%8贾鹏洲30,9920.39%9王培勋23,8410.30%10邓小辉20,0260.25%11陈旭20,0000.25%12刘文艳16,0000.20%13范洪颖15,0000.19%14杨攀攀14,3040.18%15刘晨11,9200.15%16翟文婧8,3440.10%17张合军7,1520.09%18郭伟3,5760.04%19赵红斌1,9070.02%合计8,000,000100%(六)2014年5月,第四次股权转让2014年5月10日,振威有限召开股东会并作出决议,同意张学山将其持有的振威有限部分出资额转让给邓小辉、刘晨、张留生、翟文婧、贾鹏洲、陈旭,其他股东自愿放弃优先权。同日,上述转让各方签署了《股权转让协议》,本次股权转让的具体情况如下:序号转让方受让方转让出资额(元)转让价款(元)1张学山刘晨28,080286,977.512邓小辉27,974285,898.273贾鹏洲25,120256,726.324张留生17,840182,324.745陈旭10,400106,287.976翟文婧6,05661,892.30合计115,4701,180,107.112014年5月20日,振威有限就本次变更完成了工商登记,取得了天津市滨海新区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后,振威有限的股权结构如下:序号股东姓名出资额(元)出资比例1张学山6,359,86879.50%2张超凡400,0005.00%3张学林280,0003.50%4华镕投资280,0003.50%5刘文娟272,0003.40%6张留生77,4400.97%7靳风菊60,0000.75%8贾鹏洲56,1120.70%9邓小辉48,0000.60%10刘晨40,0000.50%11陈旭30,4000.38%12王培勋23,8410.30%13刘文艳16,0000.20%14范洪颖15,0000.19%15翟文婧14,4000.18%16杨攀攀14,3040.18%17张合军7,1520.09%18郭伟3,5760.04%19赵红斌1,9070.02%合计8,000,000100%(七)2015年3月,第五次股权转让2015年3月12日,振威有限召开股东会并作出决议,同意张学山将其持有的振威有限部分出资额转让给张学林、刘文娟等12名自然人股东及华镕投资,其他股东自愿放弃优先权。同日,上述各方签署了《股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下:序号转让方受让方转让出资额(元)转让价款(元)1张学山华镕投资120,0001,097,810.652刘晨40,000365,936.883张学林40,000365,936.884邓小辉32,000292,749.515张留生31,202285,430.776刘文娟24,000219,562.137贾鹏洲23,888218,544.838靳风菊20,800190,287.189陈旭17,600161,012.2310刘文艳8,00073,187.3811郭伟7,01964,214.6012赵红斌5,85053,514.6113王培勋4,09337,457.30合计374,4523,425,644.952015年3月12日,振威有限就本次变更完成了工商登记,取得了天津市滨海新区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后,振威有限的股权结构如下:序号股东姓名出资额(元)出资比例1张学山5,985,41674.82%2张超凡400,0005.00%3华镕投资400,0005.00%4张学林320,0004.00%5刘文娟296,0003.70%6张留生108,6421.36%7靳风菊80,8001.01%8贾鹏洲80,0001.00%9邓小辉80,0001.00%10刘晨80,0001.00%11陈旭48,0000.60%12王培勋27,9340.35%13刘文艳24,0000.30%14范洪颖15,0000.19%15翟文婧14,4000.18%16杨攀攀14,3040.18%17郭伟10,5950.13%18赵红斌7,7570.10%19张合军7,1520.09%合计8,000,000100%(八)2015年4月,第六次股权转让2015年4月17日,振威有限召开股东会并作出决议,同意杨攀攀将其持有的振威有限全部出资额转让给张学山,其他股东自愿放弃优先权。同日,转让双方签署了《股权转让协议》。2015年4月24日,振威有限就本次变更完成了工商登记,取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后,振威有限的股权结构如下:序号股东姓名出资额(元)出资比例1张学山5,999,72075.00%2张超凡400,0005.00%3华镕投资400,0005.00%4张学林320,0004.00%5刘文娟296,0003.70%6张留生108,6421.36%7靳风菊80,8001.01%8贾鹏洲80,0001.00%9邓小辉80,0001.00%10刘晨80,0001.00%11陈旭48,0000.60%12王培勋27,9340.35%13刘文艳24,0000.30%14范洪颖15,0000.19%15翟文婧14,4000.18%16郭伟10,5950.13%17赵红斌7,7570.10%18张合军7,1520.09%合计8,000,000100%(九)2015年7月,整体变更为股份公司2015年6月11日,振威有限召开股东会并作出决议,同意振威有限更名为天津振威展览股份有限公司,将公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司。2015年6月15日,天健会计师事务所出具《审计报告》(天健审[2015]1-108号),经审计,截至2015年4月30日振威有限的净资产为68,718,087.18元。2015年6月17日,开元资产评估有限公司出具《评估报告》(开元评报字[2015]165号),经采用资产基础法评估,振威有限于2015年4月30日的净资产评估价值为12,528.35万元,评估增值额为5,656.54万元,增值率为82.32%。2015年6月18日,振威展览召开股份公司创立大会并作出决议,原振威有限全体股东作为发起人,以振威有限截至2015年4月30日经审计的净资产68,718,087.18元折合公司股本800万股,每股面值1元,净资产超过股本部分60,718,087.18元计入股份公司资本公积,并选举产生了股份公司董事会和监事会。同日,振威展览全体发起人共同签署了《发起人协议书》。2015年7月28日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验[2015]1-19号),经审验,截至2015年4月30日,公司本次整体变更的发起人已足额缴纳出资。2015年7月6日,振威展览就本次变更完成了工商登记,取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号为120191000029586。本次变更完成后,振威展览的股权结构如下:序号股东姓名持股数(股)持股比例1张学山5,999,72075.00%2张超凡400,0005.00%3华镕投资400,0005.00%4张学林320,0004.00%5刘文娟296,0003.70%6张留生108,6421.36%7靳风菊80,8001.01%8贾鹏洲80,0001.00%9邓小辉80,0001.00%10刘晨80,0001.00%11陈旭48,0000.60%12王培勋27,9340.35%13刘文艳24,0000.30%14范洪颖15,0000.19%15翟文婧14,4000.18%16郭伟10,5950.13%17赵红斌7,7570.10%18张合军7,1520.09%合计8,000,000100%(十)2015年8月,第二次增资,注册资本由800万元增加至842.1053万元2015年8月3日,振威展览召开2015年第一次临时股东大会并作出决议,同意公司注册资本增加至842.1053万元,由谷茹出资1,500万元认购21.0526万元新增注册资本,虢合投资出资1,500万元认购21.0527万元新增注册资本,认购价款中溢价部分计入资本公积。同日,振威展览、谷茹、虢合投资签订了《投资协议书》。经查询中国证券投资基金业协会网站,虢合投资为专门从事项目投资、投资管理及相关投资咨询服务的有限合伙企业,且其资产由基金管理人进行管理,涉及非公开募集资金,该机构属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法》等法律法规所指的私募投资基金。虢合投资已于2015年4月10日获得中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金备案证明》,备案编码为S28362;其投资管理人上海虢盛投资管理有限公司已于2014年4月29日获得了中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金管理人登记证明》,登记编号为P100512,符合《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》的要求。虢合投资的全体合伙人出资情况如下:序号合伙人出资额(万元)住所营业执照或身份证号普通合伙人1上海虢盛投资管理有限公司350.00上海市奉贤区新四平公路468弄10幢91310120067811828K有限合伙人2张爱军1,500.00杭州市下城区武林新村1号33042119710413****3王海江1,500.00乌鲁木齐市天山区光明路123号20号楼65260119630119****4刘秀莲1,500.00南宁市青秀区桃村路2号B座13010519711031****5黄克兰1,500.00广东省深圳市福田区南华花园华明阁4E43020419310430****6张蔚岚1,000.00上海市浦东新区花木镇白杨路199弄11号33042219720714****7王国鸿700.00浙江省兰溪市兰江街道圣罗邨31幢1单元301室33071919680126****8陈国平100.00上海市黄浦区西唐家弄110弄1号31010219571001****9陆浩飞15.40上海市长宁区长宁路491弄15号31010519741107****10上海虢实投资合伙企业(有限合伙)5,850.00上海虢盛投资管理有限公司9131012007121545512015年8月6日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验[2015]1-25),经审验,截至2015年8月5日,公司本次增资的出资方已足额缴纳出资。2015年8月11日,振威展览就本次变更完成了工商登记,取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后,振威展览的股权结构如下:序号股东姓名持股数(股)持股比例1张学山5,999,72071.25%2张超凡400,0004.75%3华镕投资400,0004.75%4张学林320,0003.80%5刘文娟296,0003.51%6虢合投资210,5272.50%7谷茹210,5262.50%8张留生108,6421.29%9靳风菊80,8000.96%10贾鹏洲80,0000.95%11邓小辉80,0000.95%12刘晨80,0000.95%13陈旭48,0000.57%14王培勋27,9340.33%15刘文艳24,0000.28%16范洪颖15,0000.18%17翟文婧14,4000.17%18郭伟10,5950.13%19赵红斌7,7570.10%20张合军7,1520.09%合计8,421,053100%(十一)2015年11月,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让2015年11月3日,公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意天津振威展览股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]7325号),公司股票在全国中小企业系统挂牌并采取协议方式转让。(十二)2016年3月,第一次股票发行29.4589万股,注册资本由842.1053万元增加至871.5642万元2016年2月16日,公司召开2016年第二次临时股东大会并作出决议,同意向珠海中兵广发投资基金合伙企业(有限合伙)发行294,589股,发行价格为71.25元/股,本次发行无估值调整条款。经查询中国证券投资基金业协会网站,珠海中兵为专门从事项目投资、投资管理及相关投资咨询服务的有限合伙企业,且其资产由基金管理人进行管理,涉及非公开募集资金,该机构属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法》等法律法规所指的私募投资基金。珠海中兵已于2015年6月1日获得中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金备案证明》,备案编码为S36912;其投资管理人珠海中兵广发投资基金管理有限公司已于2015年5月14日取得了中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金管理人登记证明》(编号:P1013170),2017年9月14日,珠海中兵广发投资基金管理有限公司更名为中兵慧明投资基金管理(珠海)有限公司,截至本保荐工作报告出具之日,中兵慧明投资基金管理(珠海)有限公司正在就其私募基金管理人名称变更事项办理向中国证券投资基金业协会报告手续,符合序号合伙人出资额(万元)住所营业执照号《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》的要求。截至本确认意见签署之日,珠海中兵的全体合伙人出资情况如下:普通合伙人1中兵慧明投资基金管理(珠海)有限公司1,000.00珠海市横琴新区宝华路6号105室-274491440400338244002L有限合伙人2中兵投资管理有限责任公司25.037.90北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼818室91110000095357036N3广发乾和投资有限公司25.037.90北京市怀柔区北房镇幸福西街3号206室91110000596062543M4徐州云意科技发展有限公司5,000.00徐州市铜山区徐州高新技术开发区园中路西、崔庄南路南侧9132031272282926785张丽萍4,962.10天津市南开区红旗路水畔花园2号楼2门2102号6501041968102007256冀凯企业管理集团有限公司4,962.10北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼13层3单元23160691110105MA006K4U5Q2016年2月20日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验[2016]1-2号),经审验,截至2016年2月19日止,振威展览已收到珠海中兵以货币形式缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币20,989,466元,其中计入股本294,589,计入资本公积(股本溢价)20,694,877.00元。2016年3月14日,振威展览就本次变更完成了工商登记,取得了天津市滨序号股东姓名持股数(股)持股比例1张学山5,999,72068.84%2张超凡400,0004.59%3华镕投资400,0004.59%4张学林320,0003.67%5刘文娟296,0003.40%6珠海中兵294,5893.38%7虢合投资210,5272.42%8谷茹210,5262.42%9张留生108,6421.25%10靳风菊80,8000.93%11贾鹏洲80,0000.92%12邓小辉80,0000.92%13刘晨80,0000.92%14陈旭48,0000.55%15王培勋27,9340.32%16刘文艳24,0000.28%17范洪颖15,0000.17%18翟文婧14,4000.17%19郭伟10,5950.12%20赵红斌7,7570.09%21张合军7,1520.08%合计8,715,642100%海新区市场和质量监督管理局换发的《企业法人营业执照》。本次发行完成后,振威展览的股权结构如下:(十三)2016年4月,资本公积转增股本,注册资本由871.5642万元增加至3,000.00万元2016年4月10日,公司召开2015年年度股东大会并作出决议,同意公司以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增24.420873股,共计转增股本21,284,358股。本次权益分派所送转股于2016年4月22日直接记入股东证券账户。2016年4月30日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验[2016]1-10号),经审验,截至2016年4月22日止,振威展览已将资本公积21,284,358.00元转增实收资本,变更后的注册资本为人民币30,000,000.00元,累计实收资本人民币30,000,000.00元。2016年4月28日,振威展览就本次变更完成了工商登记,取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的《企业法人营业执照》。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的《证券持有人名册》,本次权益分派完成后,公司股权结构变更如下:序号股东姓名持股数(股)持股比例1张学山20,651,56068.84%2张超凡1,376,8354.59%3华镕投资1,376,8354.59%4张学林1,101,4683.67%5刘文娟1,018,8583.40%6珠海中兵1,014,0013.38%7虢合投资724,6522.42%8谷茹724,6492.42%9张留生373,9551.25%10靳风菊278,1210.93%11贾鹏洲275,3670.92%12邓小辉275,3670.92%13刘晨275,3670.92%14陈旭165,2200.55%15王培勋96,1510.32%16刘文艳82,6100.28%17范洪颖51,6310.17%18翟文婧49,5660.17%19郭伟36,4690.12%20赵红斌26,7000.09%21张合军24,6180.08%合计30,000,000100.00%(十四)2016年6月,第二次股票发行45.6853万股,注册资本由3000.00万元增加至3045.6853万元2016年5月10日,公司召开2016年第三次临时股东大会并作出决议,同意向新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业(有限合伙)发行456,853股,发行价格为22.32元/股,本次发行无估值调整条款。经查询中国证券投资基金业协会网站,五五绿洲为专门从事对非上市企业的股权投资以及相关咨询服务的有限合伙企业,且其资产由基金管理人进行管理,涉及非公开募集资金,该机构属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法》等法律法规所指的私募投资基金。五五绿洲已于2015年11月4日获得中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金备案证明》,备案编码为S80100;其投资管理人新疆绿洲股权投资管理有限公司已于2014年6月4日获得了中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金管理人登记证明》,登记编号为P1003771,符合《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》的要求。截至本确认意见签署之日,五五绿洲的全体合伙人出资情况如下:序号合伙人认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)住所营业执照或身份证号普通合伙人1新疆绿洲股权投资管理有限公司85.0085.00新疆伊犁州霍尔果斯口岸亚欧路1号建设银行202室6540000550082732冯昕84.0084.00北京市朝阳区胜古东里3楼11010519701116****有限合伙人3潘健1,600.001,600.00北京市海淀区田村路40号院3单元11010819610727****4汪亮1,120.001,120.00郑州市金水区岗杜街188号院1号楼41270119690303****5新疆绿洲鼎顺股权投资合伙791.00435.00新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区宁远路1108号9165400233302545X3企业(有限合伙)6徐宏见360.00360.00河北省石家庄市新华区中华北大街81号2栋13010519871212****7唐金玲340.00340.00新疆伊宁市合作区辽宁路253号43号楼43292219780601****8田犁300.00300.00新疆伊宁市解放路后7巷20号65240119730718****9陈梅300.00300.00新疆伊宁市斯大林西路5巷18号4号楼65242119640501****10关鑫260.00260.00新疆伊宁市解放西路四巷56号65410119821006****11罗贤金240.00240.00新疆伊宁市斯大林街63号65410119680903****12张学山240.00240.00广州市海珠区华怡路102号41062119690209****13刘长茹240.00240.00安徽省合肥市蜀山区长江西路阳光花园34232419721015****14冯茂林240.00240.00北京市海淀区学院路30号48栋11010819570909****15曾文240.00240.00北京市海淀区清河北京体育大学红14楼11010819681213****16黄林玉240.00240.00北京市西城区月坛北街13楼11010819631013****17巩宁峰240.00240.00山东省青岛市市北区延吉路118号11010819690902****18刘伟240.00240.00福建省福州市鼓楼区西江滨大道66号融侨锦江A区51010219671030****19岳新240.00240.00北京市西城区双旗杆东里15号楼11010519680926****20吕连生240.00240.00重庆市渝中区渝建村1号44010219660201****21李梅240.00240.00北京市宣武区上斜街31号11010419680507****22王晓雯240.00240.00北京市海淀区北三环中路69号东6号楼11010819630428****23彭俊120.00120.00南京市下关区新河一村4号4幢32010719740918****24张玲120.00120.00广东省深圳市福田区莲花路香景大厦1栋64020319790316****25田永生120.00120.00河北省保定市南市区三丰东路383号2栋23011919790615****26洪亮120.00120.00北京市海淀区学院路3011010819631029****号46栋27高凡120.00120.00甘肃省酒泉市肃州区小西街21号楼13201119700708****28游琳姝120.00120.00北京市海淀区世纪城春荫园9号楼53290119760222****29南鹏120.00120.00北京市海淀区安宁庄西路15号怡美花园12楼12022219720415****30阴俊山120.00120.00陕西省铜川市印台区泥阳路市铝厂家属院散居61020319730517****31刘奕实120.00120.00广东深圳市南山区兴南路37号11010519620505****32熊国宏120.00120.00北京市海淀区北京科技大学学院路30号13080319630901****33刘继威120.00120.00广州市越秀区明月一路55号44010219450327****34李韶华120.00120.00郑州市金水区天赋路19号10号楼41272419680818****35马晓玲120.00120.00新疆霍城县兰干乡拜什克木兰街西一巷48号65412319790705****36于小刚120.00120.00新疆伊宁市解放西路380号徐汇苑25号楼65400219791106****37熊均100.00100.00新疆伊宁市斯大林西路2巷29号65412119831016****38苑立文100.00100.00北京市东城区朝阳门北大街8号64210219830920****合计10,000.009,644.00--2016年5月14日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验[2016]1-11号),经审验,截至2016年5月13日止,振威展览已收到五五绿洲以货币形式缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币10,196,958.96元,其中计入股本456,853.00元,计入资本公积(股本溢价)9,740,105.96元。2016年6月8日,振威展览就本次变更完成了工商登记,取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的《企业法人营业执照》。本次发行完成后,振威展览的股权结构如下:序号股东姓名持股数(股)持股比例1张学山20,651,56067.81%2张超凡1,376,8354.52%3华镕投资1,376,8354.52%4张学林1,101,4683.62%5刘文娟1,018,8583.35%6珠海中兵1,014,0013.33%7虢合投资724,6522.38%8谷茹724,6492.38%9五五绿洲456,8531.50%10张留生373,9551.23%11靳风菊278,1210.91%12贾鹏洲275,3670.90%13邓小辉275,3670.90%14刘晨275,3670.90%15陈旭165,2200.54%16王培勋96,1510.32%17刘文艳82,6100.27%18范洪颖51,6310.17%19翟文婧49,5660.16%20郭伟36,4690.12%21赵红斌26,7000.09%22张合军24,6180.08%合计30,456,853100.00%经核查,公司历次股权转让均签有股权转让协议,转让定价为转让方与受让方协商确定,符合平等自愿原则,且已经依法在工商行政主管部门办理变更登记。历次增资及股票发行均由会计师事务所出具验资报告予以验证。公司从未发生因股权转让、增资或股票发行产生的纠纷。自本次增资完成后至本说明签署日,本公司的股权结构未发生变化。三、本公司全体董事、监事及高级管理人员的确认意见本公司全体董事、监事、高级管理人员认真审阅了上述公司设立以来股本演变情况的说明,发表确认意见并承诺如下:以上关于发行人设立以来股本演变情况的说明,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。(以下无正文)(此页无正文,为《天津振威展览股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)董事签名:张学山张学林邓小辉刘文娟张超凡谷茹张效林张羚林国伟监事签名:靳风菊于勇赵红斌高级管理人员签名:张学山张学林邓小辉刘文娟刘晨陈旭天津振威展览股份有限公司年月日[{"mark":"a0","title":"一、释义","tclass":"tone"},{"mark":"a1","title":"二、公司成立及历次演变情况","tclass":"tone"},{"mark":"a2","title":"三、本公司全体董事、监事及高级管理人员的确认意见","tclass":"tone"}]

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