宁波锦浪新能源科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明释义:公司、发行人、锦浪科技指宁波锦浪新能源科技股份有限公司锦浪有限指宁波锦浪新能源科技有限公司欧赛瑞斯指上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司东元创投指宁波东元创业投资有限公司宁波聚才指华桐恒德指宁波聚才能源科技有限公司(宁波聚才财聚投资管理有限公司前身)宁波高新区华桐恒德创业投资合伙企业(有限合伙)聚才财聚指宁波聚才财聚投资管理有限公司全国股转系统指全国中小企业股份转让系统全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司元指人民币元万元指人民币万元特别说明:敬请注意,本说明中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于计算中四舍五入造成的。一、公司设立以来的股本演变示意图发行人系由锦浪有限于2015年9月29日依法整体变更设立,锦浪有限于2005年9月设立至变更为股份公司为止,共发生了两次股权转让和三次增资行为。股份公司设立后,共发生三次增资行为。发行人历次股本演变情况如下图所示:2005年9月,锦浪有限成立注册资本150万元王一鸣、林伊蓓和王峻适共同出资设立锦浪有限,注册资本150万元2007年12月,锦浪有限第一次股权转让注册资本150万元王一鸣将所持有的7.5万元出资额转让予许颇2008年4月,锦浪有限第一次增资注册资本500万元王一鸣、林伊蓓、王峻适和许颇分别向锦浪有限增资232.5万元、50万元、50万元和17.5万元,注册资本增至500万元2008年9月,锦浪有限第二次增资注册资本900万元王一鸣、林伊蓓、王峻适、许颇分别向锦浪有限增资220万元、80万元、80万元、20万元,注册资本增至900万元2013年7月,第二次股权转让注册资本900万元王一鸣、王峻适分别将其持有的锦浪有限81万元和54万元出资额转让予宁波聚才能源科技有限公司2013年7月,锦浪有限第三次增资注册资本1,006.579万元东元创投向锦浪有限增资1,800万元,其中106.579万元计入注册资本,注册资本增至1,006.579万元2015年9月,锦浪有限整体变更为股份公司注册资本1,006.579万元锦浪有限整体变更为股份公司,注册资本为1,006.579万元2016年1月,全国股转系统挂牌公开转让注册资本1,006.579万元公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称:锦浪科技2016年9月,锦浪科技第四次增资注册资本1,020.7561万元公司通过全国股转系统向东元创投发行141,771股,注册资本增至1,020.7561万元2017年1月,锦浪科技第五次增资注册资本1,077.4615万元公司通过全国股转系统向华桐恒德发行567,054股,注册资本增至1,077.4615万元2017年4月,锦浪科技第六次增资注册资本5,999.9952万元公司以资本公积转增股本4,922.5337万股,转增后注册资本增至5,999.9952万元2017年8月,终止股票公开转让注册资本5,999.9952万元公司终止股票在全国股转系统挂牌公开转让二、公司的股本演变情况(一)2005年9月,锦浪有限成立2005年9月,王一鸣、林伊蓓和王峻适共同出资设立锦浪有限,成立时注册资本为150万元。2005年9月8日,象山亨达联合会计师事务所出具“亨达验[2005]52号”《验资报告》对锦浪有限的设立出资进行审验确认。2005年9月9日,锦浪有限在宁波市工商行政管理局象山分局完成设立登记,领取了注册号为3302252802119的《企业法人营业执照》。锦浪有限成立时的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例(%)出资方式1王一鸣50.0033.33货币2林伊蓓50.0033.33货币3王峻适50.0033.33货币合计150.00100.00-注:林伊蓓、王峻适为王一鸣父母(二)2007年12月,第一次股权转让2007年12月14日,经锦浪有限股东会审议通过,同意王一鸣将7.5万出资额以7.5万元转让给许颇。2007年12月17日,王一鸣与许颇签订了《股权转让协议》。2007年12月17日,锦浪有限在宁波市工商行政管理局象山分局完成了此次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后,公司股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例(%)出资方式1王一鸣42.5028.33货币2林伊蓓50.0033.33货币3王峻适50.0033.33货币4许颇7.505.00货币合计150.00100.00-(三)2008年4月,第一次增资,注册资本增至500万元2008年4月10日,经锦浪有限股东会审议通过,同意将锦浪有限注册资本增至500万元,新增出资均为货币资金,其中:王一鸣向锦浪有限增资232.5万元;林伊蓓向锦浪有限增资50万元;王峻适向锦浪有限增资50万元;许颇向锦浪有限增资17.5万元。2008年4月16日,宁波海诚正德会计师事务所有限公司出具了“海诚正德内验[2008]第085号”《验资报告》,对锦浪有限此次增资进行了审验。2008年4月16日,锦浪有限在宁波市工商行政管理局象山分局完成了此次增资的工商变更登记。本次增资完成后,锦浪有限股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例(%)出资方式1王一鸣275.0055.00货币2林伊蓓100.0020.00货币3王峻适100.0020.00货币4许颇25.005.00货币合计500.00100.00-(四)2008年9月,第二次增资,注册资本增至900万元2008年9月5日,经锦浪有限股东会审议通过,同意将锦浪有限注册资本增至900万元,新增出资均为货币资金,其中:王一鸣向锦浪有限增资220万元;林伊蓓向锦浪有限增资80万元;王峻适向锦浪有限增资80万元;许颇向锦浪有限增资20万元。2008年9月11日,宁波海诚正德会计师事务所有限公司出具了“海诚正德内验[2008]第264号”《验资报告》,对锦浪有限此次增资进行了审验。2008年9月11日,锦浪有限在宁波市工商行政管理局象山分局完成了此次增资的工商变更登记。本次增资完成后,锦浪有限股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例(%)出资方式1王一鸣495.0055.00货币2林伊蓓180.0020.00货币3王峻适180.0020.00货币4许颇45.005.00货币合计900.00100.00-(五)2013年7月,第二次股权转让2013年6月27日,经锦浪有限股东会审议通过,同意王一鸣将81万出资额以81万元转让给宁波聚才能源科技有限公司(以下简称“宁波聚才”,2015年6月改名为聚才财聚);王峻适将54万出资额以54万元转让给宁波聚才。同日,王一鸣、王峻适分别与宁波聚才签订了《股权转让协议》。2013年7月2日,锦浪有限在宁波市工商行政管理局象山分局完成了此次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后,公司股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例(%)出资方式1王一鸣414.0046.00货币2林伊蓓180.0020.00货币3宁波聚才135.0015.00货币4王峻适126.0014.00货币5许颇45.005.00货币合计900.00100.00(六)2013年7月,第三次增资,注册资本增至1,006.579万元2013年7月8日,经锦浪有限股东会审议通过,同意东元创投向锦浪有限增资,注册资本增至1,006.579万元。东元创投以人民币1,800万元认缴全部新增出资,其中106.5790万元计入注册资本,其余部分计入资本公积,增资价格为每股16.89元。2013年7月12日,象山天象联合会计师事务所出具了“天象验[2013]084号”《验资报告》,对锦浪有限此次增资进行了审验。2013年7月18日,锦浪有限在宁波市工商行政管理局象山分局完成了此次增资的工商变更登记。本次增资完成后,锦浪有限股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例(%)出资方式1王一鸣414.0041.1294货币2林伊蓓180.0017.8824货币3宁波聚才135.0013.4118货币4王峻适126.0012.5176货币5东元创投106.57910.5882货币6许颇45.004.4706货币合计1,006.579100.00(七)2015年9月,整体变更设立股份公司,注册资本1,006.579万2015年9月24日,锦浪有限全体股东签订《设立宁波锦浪新能源科技股份有限公司之发起人协议书》,一致同意整体变更设立股份公司。本次变更以2015年6月30日为审计基准日,将经立信会计师出具的“信会师报字[2015]第115293号”《审计报告》确认的锦浪有限净资产3,990.64万元,按1:0.2522的比例折合股份总额1,006.579万股,超过股本部分人民币计入资本公积。2015年9月25日,立信会计师对整体变更设立出资情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2015]第115424号”《验资报告》。2015年9月29日,公司在宁波市市场监督管理局完成工商变更登记,并领取了注册号为91330200778244188M的《营业执照》,注册资本为人民币1,006.579万元。整体变更后,公司的股权结构如下:序号股东名称持股数量(万股)持股比例(%)1王一鸣414.0041.12942林伊蓓180.0017.88243聚才财聚135.0013.41184王峻适126.0012.51765东元创投106.57910.58826许颇45.004.4706合计1,006.579100.00(八)2016年1月,公司股票在全国股转系统挂牌公开转让2015年12月23日,经全国股转公司审查,核发了股转系统函[2015]9291号《关于同意宁波锦浪新能源科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。2016年1月20日,经全国股转公司同意,公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称:锦浪科技,证券代码:835481,转让方式:协议转让。(九)2016年9月,第四次增资,注册资本增至1,020.7561万元2016年4月15日,公司与东元创投签订附生效条件的《宁波锦浪新能源科技股份有限公司股份认购协议》。2016年5月11日,锦浪科技召开股东大会并形成决议,审议通过《宁波锦浪新能源科技股份有限公司股票发行方案》、《宁波锦浪新能源科技股份有限公司股份认购协议》,公司向东元创投发行股票141,771股,发行价格70.54元,募集资金总额为1,000.05万元;公司注册资本增至1,020.7561万元。2016年6月1日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验[2016]185号”验资报告,对锦浪科技此次增资进行了审验。2016年7月26日,全国股转公司出具“股转系统函[2016]5757号”《关于宁波锦浪新能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》,对锦浪科技此次股票发行的备案申请予以确认。2016年9月23日,锦浪科技在宁波市市场监督管理局完成了此次增资的工商变更登记。本次增资完成后,锦浪科技股权结构如下:序号股东名称持股数量(万股)持股比例(%)1王一鸣414.0040.55822林伊蓓180.0017.63403聚才财聚135.0013.22554王峻适126.0012.34385东元创投120.756111.83016许颇45.004.4085合计1,020.7561100.00(十)2017年1月,第五次增资,注册资本增至1,077.4615万元2016年8月4日,公司与华桐恒德签订附生效条件的《宁波锦浪新能源科技股份有限公司股份认购协议》。2016年9月8日,锦浪科技召开股东大会,审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的宁波锦浪新能源科技股份有限公司股份认购协议的议案》。根据公司股票发行情况报告书,公司向华桐恒德发行股票567,054股,发行价格70.54元,募集资金总额为3,999.999万元,公司注册资本增至1,077.4615万元。2016年10月11日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验[2016]394号”验资报告,对锦浪科技此次增资进行了审验。2016年11月22日,全国股转公司出具“股转系统函[2016]8542号”《关于宁波锦浪新能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》,对锦浪科技此次股票发行的备案申请予以确认。2017年1月12日,锦浪科技在宁波市市场监督管理局完成了此次增资的工商变更登记。本次增资完成后,锦浪科技股权结构如下:序号股东名称持股数量(万股)持股比例(%)1王一鸣414.0038.42362林伊蓓180.0016.70593聚才财聚135.0012.52954王峻适126.0011.69425东元创投120.756111.20756华桐恒德56.70545.26297许颇45.004.1765合计1,077.4615100.00(十一)2017年4月,第六次增资,注册资本增至5,999.9952万元2017年3月30日,经锦浪科技2016年度股东大会审议通过,公司以总股本10,774,615股为基数,以资本公积向全体股东按每10股转增45.6864股,转增后公司注册资本增至5,999.9952万元。2017年4月18日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验[2017]137号”验资报告,对锦浪科技此次增资进行了审验。2017年4月26日,锦浪科技在宁波市市场监督管理局完成了此次增资的工商变更登记。本次增资完成后,锦浪科技股权结构如下:序号股东名称持股数量(万股)持股比例(%)1王一鸣2,305.4238.42362林伊蓓1,002.3616.70593聚才财聚751.7712.52954王峻适701.6511.69425东元创投672.4511.20756华桐恒德315.775.26297许颇250.594.1765合计5,999.9952100.00(十二)2017年8月,公司终止股票在全国股转系统挂牌公开转让因经营发展战略调整,2017年7月6日、2017年7月22日公司召开第一届董事会第十二次会议和2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。根据全国股转公司出具的《关于同意宁波锦浪新能源科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,公司股票自2017年8月18日起在全国股转系统终止挂牌。宁波锦浪新能源科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的确认意见本公司的全体董事、监事、高级管理人员已仔细阅读《宁波锦浪新能源科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》,确认此说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。董事:王一鸣王峻适师晨光张健华郑会建姜莉丽方益监事:张天赐陆秋敏贺华挺高级管理人员:王一鸣王峻适龚杰张婵宁波锦浪新能源科技股份有限公司年月日[{"mark":"a0","title":"宁波锦浪新能源科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明","tclass":"tone"},{"mark":"a1","title":"释义:","tclass":"tthree"},{"mark":"a2","title":"二、公司的股本演变情况","tclass":"ttwo"},{"mark":"a3","title":"(一)2005年9月,锦浪有限成立","tclass":"tthree"},{"mark":"a4","title":"(二)2007年12月,第一次股权转让","tclass":"tthree"},{"mark":"a5","title":"(三)2008年4月,第一次增资,注册资本增至500万元","tclass":"tthree"},{"mark":"a6","title":"(四)2008年9月,第二次增资,注册资本增至900万元","tclass":"tthree"},{"mark":"a7","title":"(五)2013年7月,第二次股权转让","tclass":"tthree"},{"mark":"a8","title":"(六)2013年7月,第三次增资,注册资本增至1,006.579万元","tclass":"tthree"},{"mark":"a9","title":"(七)2015年9月,整体变更设立股份公司,注册资本1,006.579万","tclass":"tthree"},{"mark":"a10","title":"(八)2016年1月,公司股票在全国股转系统挂牌公开转让","tclass":"tthree"},{"mark":"a11","title":"(九)2016年9月,第四次增资,注册资本增至1,020.7561万元","tclass":"tthree"},{"mark":"a12","title":"(十)2017年1月,第五次增资,注册资本增至1,077.4615万元","tclass":"tthree"},{"mark":"a13","title":"(十一)2017年4月,第六次增资,注册资本增至5,999.9952万元","tclass":"tthree"},{"mark":"a14","title":"(十二)2017年8月,公司终止股票在全国股转系统挂牌公开转让","tclass":"tthree"},{"mark":"a15","title":"宁波锦浪新能源科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的确认意见","tclass":"tone"}]

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