广州若羽臣科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明在本说明中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:发行人、若羽臣、股份公司、本公司、公司指广州若羽臣科技股份有限公司若羽臣有限、有限公司指广州若羽臣信息科技有限公司,原为广州若羽臣贸易有限公司控股股东指王玉实际控制人指王玉、王文慧夫妇朗姿股份指朗姿股份有限公司发光体指广州发光体投资管理合伙企业(有限合伙)晨晖盛景指宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙)厚钰凯盛指珠海厚钰凯盛股权投资基金企业(有限合伙)横琴业显指横琴业显投资企业(有限合伙)股东会指广州若羽臣信息科技有限公司股东会股东大会指广州若羽臣科技股份有限公司股东大会董事会指广州若羽臣科技股份有限公司董事会股票、A股指发行人本次发行的每股面值为1.00元的人民币普通股上市指发行人股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易正中珠江指广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)资产评估机构、广东联信指广东联信资产评估土地房地产估价有限公司元、万元指人民币元、人民币万元股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司新三板、股转系统指全国中小企业股份转让系统广州若羽臣科技股份有限公司拟首次公开发行股票并在创业板上市,公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况作如下说明:一、公司设立以来的股本演变简表二、公司设立以来的股本演变情况(一)2011年5月,若羽臣有限设立若羽臣有限于2011年5月10日成立,注册资本为10万元,其中王玉与王文慧分别出资5万元,分别占注册资本的50%。2011年4月28日,广州鑫林会计师事务所对王玉、王文慧缴纳的货币出资各5万元共计10万元进行了审验,并出具了《验资报告》(鑫林验字[2011]第A04-100号)。2011年5月10日,若羽臣有限领取了《企业法人营业执照》(注册号:440106000424078)。若羽臣有限设立时股权结构如下:序号股东姓名出资额(万元)出资比例(%)1王玉5.0050.002王文慧5.0050.00合计10.00100.00(二)2012年10月,若羽臣有限第一次增资2012年10月8日,若羽臣有限召开股东会并通过决议,同意公司注册资本由10万元增加至100万元,新增注册资本90万元由王玉以货币认缴。王文慧同意放弃本次增资的优先认购权。2012年10月10日,广州市永正有限责任会计师事务所对王玉的本次货币出资90万元进行了审验,并出具了《验资报告》(永正验字[2012]ZGD037号)。2012年10月16日,广州市工商行政管理局天河分局核准了本次变更登记并向若羽臣有限换发了新的《企业法人营业执照》。本次变更后,若羽臣有限股权结构如下:序号股东姓名出资额(万元)出资比例(%)1王玉95.0095.002王文慧5.005.00合计100.00100.00(三)2014年3月,若羽臣有限第一次股权转让2014年3月3日,若羽臣有限股东会作出决议,同意王玉将其所持若羽臣有限10%的股权(对应出资额10万元)以10万元的价格转让给姜立涛。同日,王玉与姜立涛签订了《股权转让出资合同书》。王文慧同意对本次转让的股权放弃优先受让权,姜立涛已支付完毕本次转让的股权转让款。2014年3月11日,广州市工商行政管理局天河分局核准了本次变更登记并向若羽臣有限换发了新的《企业法人营业执照》。本次变更后,若羽臣有限股权结构如下:序号股东姓名出资额(万元)出资比例(%)1王玉85.0085.002姜立涛10.0010.003王文慧5.005.00合计100.00100.00(四)2014年10月,若羽臣有限第二次增资2014年9月28日,若羽臣有限召开股东会并通过决议,同意公司注册资本由100万元增至1,000万元,其中王玉认缴715万元,姜立涛认缴90万元,王文慧认缴95万元。2014年10月14日,广州瑞兴会计师事务所(普通合伙)对新增注册资本900万元以及新增实收资本400万元进行了审验,出具了《验资报告》(瑞兴验字[2014]A047号),王玉、王文慧、姜立涛分别以货币实缴出资315万元、45万元、40万元。2014年12月25日,若羽臣有限收到新增实收资本500万元,其中王玉、王文慧、姜立涛分别以货币实缴出资400万元、50万元、50万元。2014年12月31日,广州瑞兴会计师事务所(普通合伙)出具了《验资报告》(瑞兴验字[2014]A063号)。鉴于广州瑞兴会计师事务所(普通合伙)不具有证券业务资格,2017年6月16日,正中珠江出具“广会专字[2017]G16042060095号”《关于对广州若羽臣科技股份有限公司2014年变更验资报告的复核意见》认为,广州瑞兴会计师事务所(普通合伙)为若羽臣有限2014年增资所出具的“瑞兴验字[2014]A047号”、“瑞兴验字[2014]A063号”《验资报告》在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的相关规定。2014年10月9日,广州市工商行政管理局天河分局核准了本次变更登记并向若羽臣有限换发了新的《企业法人营业执照》。本次增资后,若羽臣有限股权结构如下:序号股东姓名出资额(万元)出资比例(%)1王玉800.0080.002姜立涛100.0010.003王文慧100.0010.00合计1,000.00100.00(五)2015年5月,若羽臣有限第二次股权转让2015年5月6日,若羽臣有限召开股东会并通过决议,同意王玉将其所持若羽臣有限9.77%和3%的股权(分别对应出资额97.7万元和30万元)分别以97.7万元、30万元的价格转让给发光体和徐晴;同意王文慧将其所持若羽臣有限1.9%的股权(对应出资额19万元)以19万元的价格转让给发光体;同意姜立涛将其所持若羽臣有限4.33%的股权(对应出资额43.3万元)以43.3万元的价格转让给发光体。同日,王玉、王文慧、姜立涛与发光体签署了《股权转让出资合同书》,王玉与徐晴签署了《股权转让出资合同书》。王玉、王文慧、姜立涛均同意放弃本次转让股权的优先受让权,受让方已向转让方支付完毕本次转让的股权转让款。发光体系由王玉、王文慧共同设立的有限合伙企业,设立之初拟用于对发行人核心员工实施股权激励。截至本说明之日,发行人未制定和实施股权激励方案。根据发行人现有全体股东出具的确认函,发行人股东之间未作出任何关于股权激励的协议或安排;发光体对其所持发行人的股份享有完整的股东权利,不存在股权代持或权属争议。2015年5月8日,广州市工商行政管理局天河分局核准了本次变更登记并向若羽臣有限换发了新的《企业法人营业执照》。本次变更后,若羽臣有限股权结构如下:序号股东姓名/名称出资额(万元)出资比例(%)1王玉672.3067.232发光体160.0016.003王文慧81.008.104姜立涛56.705.675徐晴30.003.00合计1,000.00100.00(六)2015年5月,若羽臣有限第三次增资以及第三次股权转让2015年5月28日,若羽臣有限召开股东会并通过决议,同意公司注册资本由1,000万元增至1,250万元,新增注册资本由朗姿股份以货币11,000万元认购,其中250万元计入注册资本,剩余10,750万元计入资本公积,增资价格为44.00元/出资额;同时,同意王玉将公司本次增资后所持若羽臣有限5%的股权(对应出资额62.50万元)转让给晨晖盛景,转让价格为2,750万元,即44.00元/出资额。原股东均同意放弃对新增注册资本的优先认购权。若羽臣有限及股东王玉、王文慧、姜立涛与朗姿股份签署了《关于广州若羽臣信息科技有限公司之增资协议》(以下简称“《增资协议》”)。王玉与晨晖盛景签署了《关于广州若羽臣信息科技有限公司之股权转让协议》及补充协议(以下简称“《股权转让协议》”)。根据《增资协议》和《股权转让协议》,协议各方对2015年至2017年约定了“业绩承诺及估值调整”条款,同时约定如公司拟进行IPO,朗姿股份和晨晖盛景同意于提请IPO申报前中止“业绩承诺及估值调整”条款,如公司IPO成功,则上述条款自始失效(根据《增资协议》和《股权转让协议》的释义,“IPO”是指“中国境内外首次公开发行及上市,包括在全国中小企业股份转让系统挂牌”。)鉴于公司已于2015年12月在新三板挂牌,且经朗姿股份和晨晖盛景书面确认,上述《增资协议》和《股权转让协议》中的“业绩承诺及估值调整”条款已终止不再有效。2015年5月28日,正中珠江对朗姿股份的货币出资共计11,000万元进行了审验,并出具了《验资报告》(广会验字【2015】G15002030028号)。2015年6月18日,晨晖盛景已向王玉支付完毕本次转让的股权转让款。2015年5月28日,广州市工商行政管理局天河分局核准了本次变更登记并向若羽臣有限换发了新的《企业法人营业执照》。本次变更后,若羽臣有限股权结构如下:序号股东姓名/名称出资额(万元)持股比例(%)1王玉609.8048.782朗姿股份250.0020.003发光体160.0012.804王文慧81.006.485晨晖盛景62.505.006姜立涛56.704.547徐晴30.002.40合计1,250.00100.00(七)2015年7月,若羽臣有限整体变更为股份公司2015年7月3日,若羽臣有限股东会作出决议,将若羽臣有限整体变更为股份公司。2015年7月8日,发起人王玉、朗姿股份、发光体、王文慧、晨晖盛景、姜立涛、徐晴共计7名股东共同签署了《广州若羽臣科技股份有限公司发起人协议书》。同日,经公司创立大会暨第一次股东大会批准,以截至2015年5月31日经正中珠江审计的净资产129,011,901.22元,按1.7202:1的比例折合股份总额75,000,000股,均为普通股,每股面值人民币1元,股份公司注册资本为人民币75,000,000.00元,超出注册资本部分54,011,901.22元转入资本公积。各发起人按照各自在若羽臣有限的出资比例确定对股份公司的持股比例。2015年7月3日,广东联信出具了联信(证)评报字[2015]第A0299号《评估报告书》,经评估,若羽臣有限截至2015年5月31日之净资产为139,222,959.94元。2015年7月8日,正中珠江出具了《验资报告》(广会验字[2015]G15002030040号),对股份公司的出资情况进行审验。2015年7月21日,公司在广州市工商行政管理局注册登记,并领取了注册序号股东姓名/名称持股数量(万股)持股比例(%)1王玉3,658.8048.782朗姿股份1,500.0020.003发光体960.0012.80号为440106000424078的《营业执照》。本次整体变更后,公司股本结构如下:序号股东姓名/名称持股数量(万股)持股比例(%)4王文慧486.006.485晨晖盛景375.005.006姜立涛340.204.547徐晴180.002.40合计7,500.00100.00(八)2015年12月,若羽臣股票在新三板挂牌2015年11月20日,股转公司向公司出具了《关于同意广州若羽臣科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]7738号)。2015年12月2日,若羽臣股票在新三板挂牌,证券代码为834647,转让方式为协议转让。(九)2017年2月,若羽臣第一次股权转让2017年2月20日,姜立涛通过股转系统以协议转让的方式将其所持公司1%的股权(对应75.00万股)转让给横琴业显,转让价格为8.00元/股。横琴业显已向姜立涛支付完毕本次转让的股权转让款。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》,本次股权转让完成后,公司股东及持股比例变更为:序号股东姓名/名称持股数量(万股)持股比例(%)1王玉3,658.8048.782朗姿股份1,500.0020.003发光体960.0012.804王文慧486.006.485晨晖盛景375.005.006姜立涛265.203.547徐晴180.002.408横琴业显75.001.00合计7500.00100.00(十)2017年3月,若羽臣第一次增资根据公司2017年第一次临时股东大会决议通过的《股票发行方案》,公司定向发行股份833.3332万股,每股面值1元,发行价格为9.60元/股,募集资金8,000万元,分别由晨晖盛景、厚钰凯盛、金英顺、晏小平以货币认购新增股份208.3333万股、208.3333万股、260.4166万股、156.2500万股。公司原股东均同意放弃对新增注册资本的优先认购权。2017年2月4日,正中珠江出具“广会验字[2017]G16042060028号”《验资报告》。经审验,截至2016年2月3日,发行人已收到本次定向发行对象晨晖盛景、钰凯盛、金英顺、晏小平投入的资金共计8,000万元,其中计入新增注册资本(股本)833.3332万元,超出注册资本部分转入资本公积。2017年2月28日,股转公司向公司出具了《关于广州若羽臣科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]1195号)。2017年3月14日,本次定向发行的833.3332万股新增股份在股转系统挂牌并公开转让。序号股东姓名/名称持股数量(万股)持股比例(%)1王玉3,658.800043.912朗姿股份1,500.000018.003发光体960.000011.524晨晖盛景583.33337.005王文慧486.00005.836姜立涛265.20003.187金英顺260.41663.128厚钰凯盛208.33332.509徐晴180.00002.1610晏小平156.25001.8811横琴业显75.00000.90合计8,333.3332100.002017年3月21日,公司办理完毕本次增资的工商变更登记。本次增资完成后,公司股东及持股比例变更为:截至本说明出具日,公司股本结构未再发生变更。(十一)2017年10月,若羽臣股票终止在新三板挂牌公司分别于2017年8月29日、2017年9月14日召开了第一届董事会第十八次会议、2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,同意公司向股转公司申请终止挂牌。2017年9月25日,公司向股转公司递交了《广州若羽臣科技股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请》及相关文件,并取得股转公司出具的《受理通知书》(编号:172828)。2017年10月12日,公司收到股转公司出具的《关于同意广州若羽臣科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]5904号),股转公司同意公司股票自2017年10月13日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。(以下无正文)发行人全体董事、监事、高级管理人员对《广州若羽臣科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》的确认意见本公司全体董事、监事与高级管理人员承诺以上关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事:王玉王文慧申东日姜立涛徐晴高元鑫卞静柳建华孙海法全体监事:朱嘉玲胡冬根欧阳玉斌全体高级管理人员:王玉姜立涛徐晴高元鑫宋春涛梁婕何治明罗志青广州若羽臣科技股份有限公司年月日[{"mark":"a0","title":"一、公司设立以来的股本演变简表","tclass":"tone"},{"mark":"a1","title":"(一)2011年5月,若羽臣有限设立","tclass":"ttwo"},{"mark":"a2","title":"(二)2012年10月,若羽臣有限第一次增资","tclass":"ttwo"},{"mark":"a3","title":"(三)2014年3月,若羽臣有限第一次股权转让","tclass":"ttwo"},{"mark":"a4","title":"(四)2014年10月,若羽臣有限第二次增资","tclass":"ttwo"},{"mark":"a5","title":"(五)2015年5月,若羽臣有限第二次股权转让","tclass":"ttwo"},{"mark":"a6","title":"(六)2015年5月,若羽臣有限第三次增资以及第三次股权转让","tclass":"ttwo"},{"mark":"a7","title":"(七)2015年7月,若羽臣有限整体变更为股份公司","tclass":"ttwo"},{"mark":"a8","title":"(八)2015年12月,若羽臣股票在新三板挂牌","tclass":"ttwo"},{"mark":"a9","title":"(九)2017年2月,若羽臣第一次股权转让","tclass":"ttwo"},{"mark":"a10","title":"(十)2017年3月,若羽臣第一次增资","tclass":"ttwo"},{"mark":"a11","title":"(十一)2017年10月,若羽臣股票终止在新三板挂牌","tclass":"ttwo"},{"mark":"a12","title":"发行人全体董事、监事、高级管理人员对《广州若羽臣科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》的确认意见","tclass":"ttwo"},{"mark":"a13","title":"全体董事:","tclass":"ttwo"},{"mark":"a14","title":"广州若羽臣科技股份有限公司","tclass":"ttwo"}]

重新登录 游客模式
每日签到可获得2积分,连续签到7天送20积分
+20
此文档暂无解析文件,已为您自动展示原文。
文件未找到 原始文件的URL地址找不到了;

我们已收到反馈,程序猿小哥哥正在马不停蹄的处理,

您可以先浏览其它文档~

  • 文档目录
  • 匹配定位
  • 同期公告
此文档暂无目录
文档中无符合的关键词
系统尚未收录个股

最新公告

关键词定位: 0/0

文档中无符合的关键词~

荣大信披 荣大信批3.0-意见反馈
提交成功 确定