新疆慧尔农业集团股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明目录一、释义···························································································3二、公司设立以来股本演变情况的说明···················································5(一)公司设立以来股本演变图····························································5(二)公司设立以来股本演变情况的说明················································7三、公司设立以来股本演变情况的中介机构意见······································27新疆慧尔农业集团股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明一、释义除非本说明另有所指,下列词语具有的含义如下:发行人、公司、本公司、股份公司、慧尔股份指新疆慧尔农业集团股份有限公司慧尔有限指昌吉州惠尔农业发展有限责任公司,2010年8月23日更名为新疆慧尔农业科技发展有限公司阿克苏慧尔指阿克苏市慧尔肥业有限公司北屯慧尔指新疆北屯慧尔肥业有限责任公司慧通商贸指昌吉市慧通商贸有限公司五家渠慧尔指五家渠慧尔生物科技有限公司新疆慧生源指新疆慧生源农业科技有限公司呼图壁津汇村镇银行指呼图壁津汇村镇银行有限责任公司新疆汇金联创指新疆汇金联创股权投资管理有限公司慧农农资指新疆慧农农资有限公司北京浙控金诚指北京浙控金诚股权投资中心(有限合伙)成都宏泰银科指成都宏泰银科创业投资合伙企业(有限合伙)梅花氨基酸指新疆梅花氨基酸有限责任公司新疆富疆创新投指新疆富疆创新股权投资有限合伙企业西藏木子投资指西藏木子投资管理合伙企业(普通合伙)新疆融汇湘疆创投指新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业成都汇鼎源指成都汇鼎源投资管理有限公司成都汇智鼎泰指成都汇智鼎泰投资有限公司昌吉慧融指昌吉市慧融财务咨询有限公司大疆旅游指新疆大疆行旅游投资有限公司保荐机构、主承销商指长江证券承销保荐有限公司发行人律师、国浩律师指国浩律师(北京)事务所会计师、信永中和指信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中联评估指中联资产评估集团有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会工信部指中华人民共和国工业和信息化部商务部指中华人民共和国商务部农业部指中华人民共和国农业部科技部指中华人民共和国科学技术部本次发行上市指发行人首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的行为元指人民币元二、公司设立以来股本演变情况的说明(一)公司设立以来股本演变图李保强等7人实物出资设立,注册资本150万元2005年12月,慧尔有限设立2007年4月股权转让贾斌将所持9.33%股权转让给岳继生贾斌将所持6.67%股权转让给李保强等6人2007年6月股权转让2008年1月股权转让贾斌将所持13.33%股权转让给李保强等7人2008年4月股权转让冯建材将所持8.46%股权转让给李保强和岳继生2008年7月增加注册资本至1,000万元新增注册资本由李保强等六名原股东按出资比例货币增资2011年5月股权转让张巍将所持1.54%的股权转让给李保江2011年12月增加注册资本至1,111万元由新增股东成都宏泰银科认缴新增注册资本111万元2012年3月,股权转让新增成都汇鼎源、昌吉慧融和刘文胜等7名自然人股东2012年6月,整体变更为股份有限公司整体变更为股份公司,股本2333.1万股2012年8月增加注册资本至2,500万元由成都宏泰银科认缴新增注册资本166.90万元公司以资本公积、未分配利润转增股本2013年5月增加注册资本至4,200万元由新增股东北京浙控金诚认缴新增注册资本840万元2013年7月增加注册资本至5,040万元由昌吉慧融认缴新增注册资本160万元2013年11月增加注册资本至5,200万元2015年4月增加注册资本至5,800万元由新增股东新疆梅花氨基酸认缴新增注册资本600万元2015年7月,股权转让成都慧鼎源将所持3.38%股份全部转让给汇智鼎泰2016年5月、8月,股权转让成都宏泰银科将所持11.59%股份转让给西藏木子等四人,刘文胜将所持部分股权转让给成都汇智鼎泰(二)公司设立以来股本演变情况的说明1、2005年12月慧尔有限设立本公司前身慧尔有限由李保强、贾斌、冯建材、陈世武、李保江、李刚、张巍七名自然人共同出资设立,注册资本为150万元。2005年12月20日,慧尔有限取得昌吉州工商行政管理局核发的注册号为6523002005255的《企业法人营业执照》,经营范围为“许可经营:无;一般经营项目(国家法律、行政法规有专项规定的项目除外)农产品加工服务;包装种子销售;农药销售;复混肥料及有机肥料的加工销售。”李保强等七位自然人股东以实物出资150万元,出资实物已经验资确认,具体情况如下:单位:万元序号验资报告出具时间股东名称出资金额出资形式验资报告号验资机构货币实物12005年12月18日李保强75-75正祥会验字(2005)120号新疆正祥有限责任会计师事务所2贾斌44-443冯建材10-104陈世武10-105李保江5-56李刚5-57张巍1-1合计150150--本次出资各股东出资的实物为农药、化肥等,该批实物经新疆正祥有限责任会计师事务所于2005年12月18日出具的正祥会评报字(2005)第114号《资产评估报告》评估,并经新疆正祥有限责任会计师事务所于2005年12月18日出具的正祥会验字(2005)120号《验资报告》审验。针对本次实物出资,2017年5月16日,具有证券期货资格中联资产评估集团有限公司出具了“中联评咨字【2017】第764号”《复核评估报告》,认为正祥会评报字(2005)第114号《资产评估报告》实施了必要的评估程序,遵循了评估的基本原则,评估结论基本合理。2017年5月17日,具有证券期货资格信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“XYZH/2017XAA30250”《复核验资报告》,认为“正祥会验字(2005)120号”《验资报告》符合《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》的相关规定。本次出资完成后,公司的股权结构如下:单位:万元序号股东名称注册资本实收资本持股比例1李保强757550.00%2贾斌444429.33%3冯建材10106.67%4陈世武10106.67%5李保江553.33%6李刚553.33%7张巍110.67%合计150150100%2、2007年4月股权转让慧尔有限股东会于2006年12月18日通过决议,同意股东贾斌将其持有慧尔有限9.33%的股权转让给岳继生。2006年12月19日,贾斌与岳继生签订了《股权转让协议》,按照原始出资1:1定价,以人民币14万元的价格将所持慧尔有限9.33%股权转让给岳继生,转让价款以现金支付。2007年4月6日,慧尔有限完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让后,公司的股权结构如下:单位:万元序号股东名称注册资本实收资本持股比例1李保强757550%2贾斌303020%3岳继生14149.33%4冯建材10106.67%5陈世武10106.67%6李保江553.33%7李刚553.33%8张巍110.67%合计150150100%3、2007年6月股权转让慧尔有限股东会于2007年6月6日通过决议,同意股东贾斌将其持有慧尔有限6.67%的股权转让给李保强、李保江、李刚、张巍、冯建材、陈世武等6人,其中:转让给李保强5万、转让给李保江、李刚、张巍、冯建材、陈世武各1万。2007年6月16日,贾斌与李保强、李保江、李刚、张巍、冯建材、陈世武分别签订了《股权转让协议》,按照原始出资1:1定价,转让价款以现金支付。2007年6月26日,慧尔有限完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让后,公司的股权结构如下:单位:万元序号股东名称注册资本实收资本持股比例1李保强808053.34%2贾斌202013.33%3岳继生14149.33%4冯建材11117.33%5陈世武11117.33%6李保江664%7李刚664%8张巍221.34%合计150150100%4、2008年1月股权转让慧尔有限股东会于2008年1月19日通过决议,同意股东贾斌将其持有的慧尔有限13.33%的股权转让给李保强等7位股东,其中:转让给李保强12.31万、转让给岳继生2.14万、转让给冯建材1.69万、转让给陈世武1.69万、转让给李保江0.93万、转让给李刚0.93万、转让给张巍0.31万。同日,贾斌与李保强、岳继生、冯建材、陈世武、李保江、李刚、张巍分别签订了《股东出资转让协议书》,按照原始出资1:1定价,转让价款以现金支付。2008年1月28日,慧尔有限完成本次股权转让的工商变更登记。2006年12月、2007年6月、2008年1月,贾斌将分三次其持有的慧尔有限全部股权,分别平价转让给岳继生、李保强、李保江、李刚、冯建材、陈世武、张巍,均签订了股权转让协议,贾斌出具了说明,证明股权转让款已全部实际支付,不存在任何纠纷。保荐机构和发行人律师认为,贾斌历次股权转让真实有效,并支付了股权转让款,不存在潜在纠纷。本次股权转让后,公司的股权结构如下:单位:万元序号股东名称注册资本实收资本持股比例1李保强92.3192.3161.54%2岳继生16.1416.1410.76%3冯建材12.6912.698.46%4陈世武12.6912.698.46%5李保江6.936.934.62%6李刚6.936.934.62%7张巍2.312.311.54%合计150150100%5、2008年4月股权转让慧尔有限股东会于2008年3月20日通过决议,同意股东冯建材将其持有慧尔有限8.46%的股权转让给李保强和岳继生,其中:转让给李保强6.345万元、转让给岳继生6.345万元。同日,冯建材分别与李保强、岳继生签订了《股东出资转让协议书》,转让价格均为11.5万元。2008年4月21日,慧尔有限完成本次股权转让的工商变更登记。2008年4月,冯建材将其持有慧尔有限的全部股权以1.81元/股转让给了李保强、岳继生,签订了股权转让协议,出具了收到转让款的收条,并交纳了个人所得税,不存在任何纠纷。保荐机构和发行人律师认为,本次股权转让真实有效,并支付了股权转让款,不存在潜在纠纷。本次股权转让后,公司的股权结构如下:单位:万元序号股东名称注册资本实收资本持股比例1李保强98.65598.65565.77%2岳继生22.48522.48514.99%3陈世武12.6912.698.46%4李保江6.936.934.62%5李刚6.936.934.62%6张巍2.312.311.54%合计150150100%6、2008年7月增加注册资本慧尔有限股东会于2008年6月1日通过决议,同意增加注册资本至1,000万元,由现股东按照原出资比例以货币资金缴纳。本次增加注册资本850万元,其中李保强认缴人民币559.05万元,岳继生认缴人民币127.41万元,陈世武认缴人民币71.91万元,李保江认缴人民币39.27万元,李刚认缴人民币39.27万元,张巍认缴人民币13.09万元。根据新疆正祥有限责任会计师事务所于2008年6月11日出具的新正会验字[2008]26号《验资报告》,截至2008年6月10日,慧尔有限已经收到上述股东投入的相关款项。2008年7月3日,慧尔有限换领了昌吉州工商行政管理局核发的注册号为65230005002418号的《企业法人营业执照》。本次增资完成后,公司的股权结构如下:单位:万元序号股东名称注册资本实收资本持股比例1李保强657.705657.70565.77%2岳继生149.895149.89514.99%3陈世武84.684.68.46%4李保江46.246.24.62%5李刚46.246.24.62%6张巍15.415.41.54%合计1,0001,000100%7、2011年5月股权转让2011年4月19日,股东张巍与李保江签订了《股权转让协议书》,将其持有慧尔有限1.54%的股权转让给李保江,并以注册资本金额1:1定价,转让价格为15.4万元。同日,慧尔有限股东会同意就上述事项修订公司章程。2011年5月19日,慧尔有限完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让后,公司的股权结构如下:单位:万元序号股东名称注册资本实收资本持股比例1李保强657.705657.70565.77%2岳继生149.895149.89514.99%3陈世武84.684.68.46%4李保江61.661.66.16%5李刚46.246.24.62%合计1,0001,000100%8、2011年12月增加注册资本慧尔有限股东会于2011年11月18日通过决议,慧尔有限注册资本由1,000万元增加至1,111万元,由成都宏泰银科以货币出资1,000万元,认缴新增注册资本111万元,其余889万元计入资本公积。新疆正祥有限责任会计师事务所对本次增资进行了审验,并于2011年11月29日出具了新正会验变字[2011]56号《验资报告》。2011年12月13日,慧尔有限换领了昌吉国家农业科技园区工商行政管理局核发的注册号为652300050002418号的《企业法人营业执照》。本次增资完成后,公司的股权结构如下:单位:万元序号股东名称注册资本实收资本持股比例1李保强657.705657.70559.21%2岳继生149.895149.89513.49%3成都宏泰银科11111110.00%4陈世武84.684.67.61%5李保江61.661.65.54%6李刚46.246.24.16%合计1,1111,111100%本次新增股东成都宏泰银科创业投资合伙企业(有限合伙)已全部转让所持有的发行人股份,不再是发行人股东。9、2012年3月股权转让慧尔有限股东会于2012年3月10日通过决议,同意吸收成都汇鼎源、刘文胜、邹文君、马文新、杜世勇、郑建玲为公司新股东,并由岳继生将其持有慧尔有限4.82%的股权以注册资本金额1:9的价格分别转让给成都汇鼎源、刘文胜、邹文君、马文新、杜世勇、郑建玲,其中:转让给刘文胜12.9291万元、转让给邹文君14.2857万元、转让给郑建玲7.1428万元、转让给马文新7.1428万元、转让给杜世勇7.1428万元、转让给成都汇鼎源4.9439万元;由陈世武将其持有慧尔有限4.56%的股权以注册资本金额1:9的价格转让给成都汇鼎源;由李刚将其持有慧尔有限2.41%的股权以注册资本金额1:9的价格转让给刘文胜。本次股权转让定价依据参照2011年11月成都宏泰银科增资的价格,定价公允。2012年3月11日,慧尔有限股东会通过决议,同意吸收昌吉慧融、吴生惠为公司新股东,并由李保强将其持有的慧尔有限0.86%的股权、岳继生将其持有慧尔有限1.28%的股权分别以注册资本金额1:5的价格转让给昌吉慧融。昌吉慧融是公司员工持股公司,本次股权转让定价略低于成都宏泰银科、成都汇鼎源、公司高管等股东增资的价格,体现了公司对员工的激励;由李刚将其持有慧尔有限1.75%的股权以注册资本金额1:1的价格转让给吴生惠,李刚是公司创始人之一,吴生惠是李刚之母。2012年3月12日,上述股权转让相关各方签订了《股东股权转让协议书》。2012年3月30日,慧尔有限办理完上述股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后,公司的股权结构如下:单位:万元序号股东名称注册资本(万元)实收资本(万元)持股比例1李保强648.1069544.442549.00%2成都宏泰银科11111110.00%3岳继生82.096582.09657.39%4李保江61.683.16797.49%5成都汇鼎源55.5555.555.00%6刘文胜39.688139.68813.57%7陈世武33.993933.99393.06%8昌吉慧融23.809523.80952.14%9吴生惠19.441019.44101.75%10邹文君14.285714.28571.29%11马文新7.14287.14280.64%12杜世勇7.14287.14280.64%13郑建玲7.14287.14280.64%合计1,1111,111100%2012年3月25日,慧尔有限股东会通过决议,同意吸收李保国为公司新股东,由股东李保强将其持有慧尔有限7.39%的股权以注册资本金额1:1的价格转让给李保国,同时李保强将其持有慧尔有限1.94%的股权以注册资本金额1:1的价格转让给李保江。2012年3月26日,李保强分别与李保江、李保国签订了《股东股权转让协议书》。2012年4月24日,慧尔有限办理完股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后,公司的股权结构如下:单位:万元序号股东名称注册资本实收资本持股比例1李保强544.4425544.442549.00%2成都宏泰银科11111110.00%3李保江83.167983.16797.49%4岳继生82.096582.09657.39%5李保国82.096582.09657.39%6成都汇鼎源55.5555.555.00%7刘文胜39.688139.68813.57%8陈世武33.993933.99393.06%9昌吉慧融23.809523.80952.14%10吴生惠19.441019.44101.75%11邹文君14.285714.28571.29%12马文新7.14287.14280.64%13杜世勇7.14287.14280.64%14郑建玲7.14287.14280.64%合计1,1111,111100%本次新增股东成都汇鼎源投资管理有限公司已全部转让所持有的发行人股份,不再是发行人股东。本次新增股东昌吉慧融财务咨询有限公司基本情况如下:注册号/统一社会信用代码91652300592816782E成立时间2012年3月9日类型有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人李保国注册资本(万元)365住所新疆昌吉州昌吉市农业科技园区办公楼原屯河大楼附楼三楼305室经营范围财务咨询#(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截止到招股说明书签署日,昌吉慧融财务咨询有限公司股东情况如下:单位:万元序号姓名(名称)出资额出资方式出资比例1李保国307.3333货币84.22%2马争攀9.5货币2.60%3杨萍3货币0.82%4马特立3货币0.82%5张秋玲3货币0.82%6王东3货币0.82%7孟建文3货币0.82%8李万春3货币0.82%9宋海英2货币0.55%10马国强2货币0.55%11吴文年2货币0.55%12刘桂霞2货币0.55%13李禹成2货币0.55%14张晓琴2货币0.55%15尚致华2货币0.55%16陈莉2货币0.55%17蒋新全2货币0.55%18唐国强2货币0.55%19唐玉林1.6667货币0.46%20魏建明1.5货币0.41%21王金平1货币0.27%22谭成军1货币0.27%23于文萍1货币0.27%24赵伟清1货币0.27%25马吉伟1货币0.27%26杨秀荣1货币0.27%27王松波1货币0.27%合计365100%10、2012年6月,整体变更为股份有限公司2012年4月25日,慧尔有限股东会通过决议,以信永中和西安分所出具的XYZH/2011XAA3023-3号审计报告确认的公司截至2012年3月31日的净资产2,540.87万元折合为2,333.10万股整体变更为股份有限公司。2012年4月28日,中联资产评估集团有限公司出具了中联评报字【2012】第262号《资产评估报告》。2012年5月2日,信永中和出具了XYZH/2011XAA3023-4号《验资报告》。2012年5月10日,慧尔有限全部股东作为发起人签订《新疆慧尔农业科技股份有限公司发起人协议书》,整体变更为股份有限公司。本次股改净资产2,540.87万元含实收资本1,111万元、资本公积876.60万元、盈余公积44.56万元和未分配利润508.68万元,其中盈余公积和未分配利润折股部分,相关自然人股东均已于2013年5月15日缴纳了个人所得税,具体缴纳金额如下表:单位:元序号股东名称应纳税所得额税率纳税额1李保强2,710,871.6920%542,174.342成都宏泰银科553,239.12--3李保江414,376.1020%82,875.224岳继生408,843.7120%81,768.745李保国408,843.7120%81,768.746成都汇鼎源276,619.56--7刘文胜197,506.3720%39,501.278陈世武169,291.1720%33,858.239昌吉慧融118,393.17--10吴生惠96,816.8520%19,363.3711邹文君71,367.8520%14,273.5712杜世勇35,407.3020%7,081.4613马文新35,407.3020%7,081.4614郑建玲35,407.3020%7,081.46合计5,532,391.21916,827.872012年6月28日,公司换领了昌吉州工商行政管理局核发的注册号为652300050002418号的《企业法人营业执照》。公司名称变更为新疆慧尔农业科技股份有限公司,经营范围为:“许可经营项目:农药销售。一般经营项目:滴灌肥、水溶肥料、复混肥料、有机肥料的加工销售;销售:包装种子、化肥、农膜;农产品初加工服务(轧棉花除外)。”整体变更为股份有限公司后公司股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1李保强1,143.3349.00%2成都宏泰银科233.1010.00%3李保江174.657.49%4岳继生172.407.39%5李保国172.407.39%6成都汇鼎源116.665.00%7刘文胜83.353.57%8陈世武71.393.06%9昌吉慧融50.002.14%10吴生惠40.831.75%11邹文君30.001.29%12马文新15.000.64%13杜世勇15.000.64%14郑建玲15.000.64%合计2,333.10100%11、2012年8月增加注册资本2012年7月20日,慧尔股份2012年第一次临时股东会通过决议,公司的注册资本由2,333.10万元增加至2,500万元,由成都宏泰银科创业投资合伙企业(有限合伙)以货币出资1,000万元,认缴新增注册资本166.90万元,其余833.10万元计入资本公积。信永中和会计师事务所对本次增资进行了审验,并于2012年7月20日出具了XYZH/2011XAA3053号《验资报告》。2012年8月1日,公司换领了昌吉州工商行政管理局核发的注册号为652300050002418号的《企业法人营业执照》。本次增资后公司的股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1李保强1,143.3345.73%2成都宏泰银科400.0016.00%3李保江174.656.99%4岳继生172.406.90%5李保国172.406.90%6成都汇鼎源116.664.67%7刘文胜83.353.33%8陈世武71.392.85%9昌吉慧融50.002.00%10吴生惠40.831.63%11邹文君30.001.20%12马文新15.000.60%13杜世勇15.000.60%14郑建玲15.000.60%合计2,500.00100.00%12、2013年5月增加注册资本2013年4月12日,慧尔股份2012年股东大会通过决议,同意公司增加注册资本1700万元,以经信永中和审计的2012年12月31日资本公积、未分配利润向公司全体股东转增股本1,700万元,其中资本公积1,040.87万元,未分配利润659.13万元。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所2013年4月15日出具的XYZH/2012XAA3052号《验资报告》,以及信永中和于2016年12月16日对本次出资事项进行复核并出具的“XYZH/2016XAA30313号”复核报告,截至2013年4月12日发行人已将资本公积、未分配利润合计1700万元转增股本,并进行了相关会计处理,公司截至2013年4月12日申请的注册资本各股东已经缴付到位。2013年5月5日,公司换领了昌吉州工商行政管理局核发的注册号为652300050002418号的《企业法人营业执照》。针对上述未分配利润转增股本,相关自然人股东均已于2014年2月20日缴纳了个人所得税,具体缴纳金额如下表:单位:元序号股东名称应纳税所得额税率纳税额1李保强3,767,742.5120%753,548.502成都宏泰银科--3李保江575,913.4120%115,182.684岳继生568,498.2120%113,699.645李保国568,498.2120%113,699.646成都汇鼎源--7刘文胜274,362.1820%54,872.448陈世武234,814.4820%46,962.909昌吉慧融--10吴生惠134,297.4020%26,859.4811邹文君98,869.2520%19,773.8512杜世勇49,434.6320%9,886.9313马文新49,434.6320%9,886.9314郑建玲49,434.6320%9,886.93合计6,371,299.541,274,259.91本次转增股本完成后,公司的股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1李保强1,920.7945.73%2成都宏泰银科672.0016.00%3李保江293.426.99%4岳继生289.646.90%5李保国289.646.90%6成都汇鼎源195.984.67%7刘文胜140.023.33%8陈世武119.932.86%9昌吉慧融84.002.00%10吴生惠68.591.63%11邹文君50.401.20%12杜世勇25.200.60%13马文新25.200.60%14郑建玲25.200.60%合计4,200.00100.00%13、2013年7月增加注册资本2013年5月15日,慧尔股份2013年第二次临时股东大会通过决议,同意公司注册资本由4,200万元增加至5,040万元,由北京浙控金诚股权投资中心(有限合伙)以货币出资5,000万元,认缴新增注册资本840万元,其余4,160万元计入资本公积。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所2013年6月27日出具的XYZH/2012XAA3066号《验资报告》》,以及信永中和于2016年12月16日对本次出资事项进行复核并出具的“XYZH/2016XAA30314号”复核报告,公司截至2013年6月27日申请的注册资本各股东已经缴付到位。2013年7月4日,公司换领了昌吉州工商行政管理局核发的注册号为652300050002418号的《企业法人营业执照》。本次增资后公司的股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1李保强1,920.7938.11%2北京浙控金诚840.0016.67%3成都宏泰银科672.0013.33%4李保江293.425.82%5岳继生289.645.75%6李保国289.645.75%7成都汇鼎源195.983.89%8刘文胜140.022.78%9陈世武119.932.38%10昌吉慧融84.001.67%11吴生惠68.591.36%12邹文君50.401.00%13杜世勇25.200.50%14马文新25.200.50%15郑建玲25.200.50%合计5,040.00100.00%本次新增股东北京浙控金诚股权投资中心(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会备案,其主要公示信息如下:北京浙控金诚股权投资中心(有限合伙)基金名称北京浙控金诚股权投资中心(有限合伙)管理人名称北京浙控金诚资产管理有限公司托管人名称上海银行股份有限公司成立时间2012-06-28备案时间2014-04-22北京浙控金诚资产管理有限公司基金管理人全称(中文)北京浙控金诚资产管理有限公司基金管理人全称(英文)BeijingZheKongJinChengAssetManagementCo.,Ltd登记编号P1001131组织机构代码59964040-9登记时间2014/4/22成立时间2012/7/6注册地址北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东一办公楼十九层6室办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东一办公楼十九层6室管理基金主要类别其他投资基金注册资本(万元)1,000实缴资本(万元)1,000企业性质内资企业注册资本实缴比例100%法定代表人/执行事务合伙人赵锦明(委派代表)姓名高管情况高管姓名(职务)是否具有基金从业资格赵锦明(董事长、总经理)是李勇(合规风控、信息填报负责人)是陈朴(其他)是北京浙控金诚股权投资中心(有限合伙)出资情况如下:单位:万元序号姓名/名称出资额出资方式承担责任方式出资比例1浙商控股集团投资有限公司3,000货币有限责任22.22%2新和成控股集团有限公司1,000货币有限责任7.41%3拉萨楚源投资管理有限责任公司1,500货币有限责任11.11%4中天泰富(北京)科技有限公司500货币有限责任3.70%5北京浙控金诚资产管理有限公司500货币有限责任3.70%6岑琼500货币有限责任3.70%7赵锦明1,000货币无限责任7.41%8李权500货币有限责任3.71%9王海燕500货币有限责任3.71%10吕金弟500货币有限责任3.71%11何利云500货币有限责任3.70%12姚文彬1,000货币有限责任7.41%13刘晓伟1,000货币有限责任7.41%14孙志广500货币有限责任3.70%15王青春500货币有限责任3.70%16张小军500货币有限责任3.70%合计13,500100%14、2013年11月增加注册资本2013年8月27日,慧尔股份2013年第三次临时股东大会通过决议,公司注册资本由5,040万元增加至5,200万元,由昌吉慧融以货币出资480万元,认缴新增注册资本160万元,其余320万元计入资本公积。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所于2013年10月31日出具的XYZH/2013XAA3009-1号《验资报告》,以及信永中和于2016年12月16日对本次出资事项进行复核并出具的“XYZH/2016XAA30315号”复核报告,公司截至2013年10月31日申请的注册资本各股东已经缴付到位。2013年11月15日,公司换领了昌吉州工商行政管理局核发的注册号为652300050002418号的《企业法人营业执照》。本次增资后公司的股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1李保强1,920.7936.94%2北京浙控金诚840.0016.15%3成都宏泰银科672.0012.92%4李保江293.425.64%5岳继生289.645.57%6李保国289.645.57%7成都汇鼎源195.983.77%8刘文胜140.022.69%9陈世武119.932.31%10昌吉慧融244.004.69%11吴生惠68.591.32%12邹文君50.400.97%13杜世勇25.200.48%14马文新25.200.48%15郑建玲25.200.48%合计5,200.00100%15、2015年4月增加注册资本2015年3月2日,慧尔股份2015年第一次临时股东大会通过决议,公司注册资本由5,200万元增加至5,800万元,由新疆梅花氨基酸以货币出资3,000万元,认缴新增注册资本600万元,其余2,400万元计入资本公积。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所于2015年5月14日出具的XYZH/2015XAA30048号《验资报告》,以及信永中和于2016年12月16日对本次出资事项进行复核并出具的“XYZH/2016XAA30316号”复核报告,公司截至2015年5月14日申请的注册资本各股东已经缴付到位。2015年4月22日,公司换领了昌吉州工商行政管理局核发的注册号为652300050002418号的《企业法人营业执照》。本次增资后公司的股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1李保强1,920.7933.12%2北京浙控金诚840.0014.48%3成都宏泰银科672.0011.59%4新疆梅花氨基酸600.0010.34%5李保江293.425.06%6岳继生289.644.99%7李保国289.644.99%8昌吉慧融244.004.21%9成都汇鼎源195.983.38%10刘文胜140.022.41%11陈世武119.932.07%12吴生惠68.591.18%13邹文君50.400.87%14杜世勇25.200.43%15马文新25.200.43%16郑建玲25.200.43%合计5,800.00100%本次新增股东新疆梅花氨基酸有限责任公司为A股上市公司梅花生物(600873)全资子公司,其基本情况如下:注册号/统一社会信用代码91659004568855917R成立时间2011年1月28日类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人王有注册资本(万元):252,000住所新疆五家渠工业园区北二西街1289号经营范围味精【谷氨酸钠(99%)】、食品添加剂、调味品、淀粉、蛋白粉及淀粉副产品、氨基酸系列产品生产加工、销售;粮食购销;一般货物与技术进出口;复合肥生产、销售;液体无水氨及副产品液氮、液氩、液氧、黄原胶生产与销售;有机肥、土壤调理剂、复混肥料、水溶肥料、生物有机肥生产、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股东情况梅花生物科技集团股份有限公司(600783)99.21%国开发展基金有限公司持股0.79%16、2015年7月股权转让2015年5月21日,成都汇鼎源与汇智鼎泰签订了《股份转让协议书》,成都汇鼎源将其持有慧尔股份3.38%的股权作价550万元转让给汇智鼎泰。2015年7月1日,公司换领了昌吉州工商行政管理局核发的(昌工商内字)登记内备字【2015】第259757号《备案通知书》。本次股权转让完成后,公司的股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1李保强1,920.7933.12%2北京浙控金诚840.0014.48%3成都宏泰银科672.0011.59%4梅花氨基酸600.0010.34%5李保江293.425.06%6岳继生289.644.99%7李保国289.644.99%8昌吉慧融244.004.21%9汇智鼎泰195.983.38%10刘文胜140.022.41%11陈世武119.932.07%12吴生惠68.591.18%13邹文君50.400.87%14杜世勇25.200.43%15马文新25.200.43%16郑建玲25.200.43%合计5,800.00100%本次新增股东成都汇智鼎泰投资有限公司基本情况如下:注册号/统一社会信用代码91510100086686540D成立时间2013年12月31日类型有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人杨明注册资本(万元)1,000住所成都高新区天府三街19号1栋1单元20层2001号经营范围项目投资、投资咨询(不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目)、资产管理、财务咨询(不含代理记账业务)。股东情况杨明60%王桂英40%17、2016年5月、8月股权转让2015年11月6日,慧尔股份在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,股票简称:慧尔农业,股票代码:834098,转让方式为协议转让。2016年5月,公司原股东成都宏泰银科与新疆富疆创新投、西藏木子投资分别签署《股权转让协议》,通过全国中小企业股份转让系统协议转让其所持有的发行人股份;2016年8月,成都宏泰银科与新疆融汇湘疆创投、武盛林分别签署《股权转让协议》,通过全国中小企业股份转让系统协议转让其所持有的发行人股份;2016年8月,刘文胜与成都汇智鼎泰通过全国中小企业股份转让系统协议转让其所持有的发行人股份。上述交易情况如下:交易日卖方买方交易价(元/股)交易量(万股)2016年5月16日成都宏泰银科新疆富疆创新投5.101002016年5月20日成都宏泰银科新疆富疆创新投5.102002016年5月23日成都宏泰银科西藏木子投资5.101502016年8月17日成都宏泰银科新疆融汇湘疆创投5.101002016年8月18日成都宏泰银科新疆融汇湘疆创投5.10222016年8月19日成都宏泰银科武盛林5.101002016年8月23日刘文胜成都汇智鼎泰3.20752016年8月24日刘文胜成都汇智鼎泰8.665注:刘文胜与成都汇智鼎泰平均交易价为3.54元/股,参照慧尔股份2016年6月30日每股净资产3.54元。上述股权转让完成后,慧尔股份股东情况如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1李保强1,920.7933.12%2北京浙控金诚840.0014.48%3新疆梅花氨基酸600.0010.34%4新疆富疆创新投300.005.17%5李保江293.425.06%6岳继生289.644.99%7李保国289.644.99%8成都汇智鼎泰275.984.76%9昌吉慧融244.004.21%10西藏木子投资150.002.59%11新疆融汇湘疆创投122.002.10%12陈世武119.932.07%13武盛林100.001.72%14吴生惠68.591.18%15刘文胜60.021.03%16邹文君50.400.87%17杜世勇25.200.43%18马文新25.200.43%19郑建玲25.200.43%合计5,800.00100%本次新增股东新疆富疆创新股权投资有限合伙企业已在中国证券投资基金业协会备案,其备案信息如下新疆富疆创新股权投资有限合伙企业基金名称新疆富疆创新股权投资有限合伙企业管理人名称新疆兴华富疆股权投资管理有限公司托管人名称中国农业银行股份有限公司成立时间2015-11-09备案时间2015-12-14新疆兴华富疆股权投资管理有限公司基金管理人全称(中文)新疆兴华富疆股权投资管理有限公司基金管理人全称(英文)XinjiangXinghuaRichInXinjiangEquityInvestmenntManagementCO.,LTD登记编号P1025215组织机构代码32880430-1登记时间2015-10-23成立时间2015-08-06注册地址新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区经济技术开发区办公地址新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区经济技术开发区管理基金主要类别股权投资基金注册资本(万元)500实缴资本(万元)300企业性质内资企业注册资本实缴比例60%法定代表人/执行事务合伙人唐泉疆(委派代表)姓名高管情况高管姓名(职务)是否具有基金从业资格唐泉疆(董事长、总经理)是陈歌(合规风控信息填报负责人)是新疆富疆创新股权投资有限合伙企业出资情况如下:单位:万元序号合伙人姓名/名称出资额出资方式承担责任方式出资比例1新疆中天工程项目管理有限公司300货币有限责任10%2新疆日鑫昌商贸有限公司200货币有限责任6.67%3新疆昊源电力技术有限公司200货币有限责任6.67%4新疆兴华富疆股权投资管理有200货币无限责任6.67%限公司5新疆国达投资有限责任公司100货币有限责任3.33%6新疆丝路点金网络科技有限公司100货币有限责任3.33%7唐泉疆500货币有限责任16.67%8王国栋200货币有限责任6.67%9郑建明200货币有限责任6.67%10张玉龙100货币有限责任3.33%11贺勤100货币有限责任3.33%12梁辉100货币有限责任3.33%13柏玉彬100货币有限责任3.33%14张巍100货币有限责任3.33%15刘杰100货币有限责任3.33%16袁珊100货币有限责任3.33%17高云100货币有限责任3.33%18夏曙辉100货币有限责任3.33%19朱玲100货币有限责任3.33%合计3,000100%本次新增股东西藏木子投资管理合伙企业(普通合伙)出资情况如下:单位:万元序号合伙人姓名/名称出资额出资方式承担责任方式出资比例1李易之800货币无限责任40%2李玲600货币无限责任30%3徐飞600货币无限责任30%合计2000100%本次新增股东新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业已在中国证券投资基金业协会备案,其备案信息如下新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业基金名称新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业管理人名称新疆融汇鑫创业投资管理有限公司托管人名称无成立时间2011-12-23备案时间2015-10-28新疆融汇鑫创业投资管理有限公司基金管理人全称(中文)新疆融汇鑫创业投资管理有限公司基金管理人全称(英文)无登记编号P1024028组织机构代码58478151-6登记时间2015-09-29成立时间2011-11-30注册地址新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)高新街258号数码港大厦13楼1305、1306、1307室办公地址新疆乌鲁木齐市高新区高新街258号数码港大厦13楼管理基金主要类别股权投资基金注册资本(万元)3,000实缴资本(万元)1,000企业性质内资企业注册资本实缴比例33.333%法定代表人/执行事务合伙人陶建宇(委派代表)姓名高管情况高管姓名(职务)是否具有基金从业资格陶建宇(董事长兼总经理)是熊勤生(合规风控负责人)是新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业出资情况如下:单位:万元序号合伙人姓名/名称出资额出资方式承担责任方式出资比例1新疆诚祥控股投资有限公司12,000货币有限责任32.42%2新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司10,000货币有限责任27.01%3湖南高新创业投资集团有限公司8,000货币有限责任21.61%4乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司3,000货币有限责任8.10%5乌鲁木齐高新区国有资产投资管理有限公司1,000货币有限责任2.70%6新疆融汇鑫创业投资管理有限公司1,000货币无限责任2.70%7李鹏1,520货币有限责任4.11%8梅才招500货币有限责任1.35%合计37,020100%三、公司设立以来股本演变情况的中介机构意见发行人律师和保荐机构认为,股份公司设立时的股权设置和股本结构合法、有效;发起人上述持股数量及持股比例已在中国证券登记有限责任公司登记,其产权界定和确认不存在任何纠纷及风险。董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见本人确认新疆慧尔农业集团股份有限公司自设立以来股本演变情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。特此确认。董事:李保强岳继生赵锦明李保国于建丽张瑞梅龚巧莉监事:马国强陈世武宋海英高级管理人员:李保强马文新杜世勇李保国郑建玲新疆慧尔农业集团股份有限公司年月日[{"mark":"a0","title":"目录","tclass":"tone"},{"mark":"bookmark1","title":"二、公司设立以来股本演变情况的说明","tclass":"tone"},{"mark":"bookmark2","title":"(一)公司设立以来股本演变图","tclass":"ttwo"},{"mark":"bookmark3","title":"(二)公司设立以来股本演变情况的说明","tclass":"ttwo"},{"mark":"a1","title":"1、2005年12月慧尔有限设立","tclass":"tthree"},{"mark":"a2","title":"2、2007年4月股权转让","tclass":"tthree"},{"mark":"a3","title":"3、2007年6月股权转让","tclass":"tthree"},{"mark":"a4","title":"4、2008年1月股权转让","tclass":"tthree"},{"mark":"a5","title":"5、2008年4月股权转让","tclass":"tthree"},{"mark":"a6","title":"6、2008年7月增加注册资本","tclass":"tthree"},{"mark":"a7","title":"7、2011年5月股权转让","tclass":"tthree"},{"mark":"a8","title":"8、2011年12月增加注册资本","tclass":"tthree"},{"mark":"a9","title":"9、2012年3月股权转让","tclass":"tthree"},{"mark":"a10","title":"10、2012年6月,整体变更为股份有限公司","tclass":"tthree"},{"mark":"a11","title":"11、2012年8月增加注册资本","tclass":"tthree"},{"mark":"a12","title":"12、2013年5月增加注册资本","tclass":"tthree"},{"mark":"a13","title":"13、2013年7月增加注册资本","tclass":"tthree"},{"mark":"a14","title":"14、2013年11月增加注册资本","tclass":"tthree"},{"mark":"a15","title":"15、2015年4月增加注册资本","tclass":"tthree"},{"mark":"a16","title":"16、2015年7月股权转让","tclass":"tthree"},{"mark":"a17","title":"17、2016年5月、8月股权转让","tclass":"tthree"},{"mark":"a18","title":"三、公司设立以来股本演变情况的中介机构意见","tclass":"tone"},{"mark":"a19","title":"董事、监事、高级管理人员","tclass":"tone"}]

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