深圳警翼智能科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见二零一八年四月释义本说明除另有所指,下列词语具有如下含义:公司、本公司、股份公指深圳警翼智能科技股份有限公司司、发行人、警翼智能警翼数码、警翼有限指深圳警翼数码科技有限公司(股份公司的前身)警翼软件指深圳警翼软件技术有限公司众翼投资、众翼指深圳市众翼投资合伙企业(有限合伙)众壹投资、众壹指深圳市众壹投资合伙企业(有限合伙)和平鸽指深圳市和平鸽投资有限公司《公司章程》指《深圳警翼智能科技股份有限公司公司章程》深圳市市监局指深圳市市场监督管理局发行人会计师、立信指立信会计师事务所(特殊普通合伙)本招股说明书、招股深圳警翼智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创指说明书业板上市招股说明书深圳警翼智能科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明一、股本演变概览二、股本形成及变化情况(一)2010年6月,警翼有限设立2010年4月29日,杨泊川、张平清、曾涛、龚苹频、张莉红、鲍美平、陆斌、崔乘刚8名自然人签署公司章程,约定设立警翼有限,设立时公司注册资本为500万元。2010年6月11日,深圳华众杰会计师事务所(普通合伙)出具了华众杰验字(2010)第342号《验资报告》,确认首期缴纳的注册资本(实收资本)共计390万元,占注册资本的78%,全部以货币出资。2010年6月18日,深圳市市监局核发了注册号为440301104752802的《企业法人营业执照》。警翼有限设立时股东及其出资比例如下:序号股东姓名/名称认缴出资额(万元)认缴出资比例(%)实缴出资(万元)出资方式1杨泊川150.0030.00100.00货币2张平清95.0019.0060.00货币3曾涛75.0015.0060.00货币4龚苹频50.0010.0050.00货币5张莉红50.0010.0050.00货币6鲍美平50.0010.0050.00货币7陆斌20.004.0010.00货币8崔乘刚10.002.0010.00货币合计500.00100.00390.002010年9月2日,前述注册资本已全额缴足。2010年9月8日,深圳华众杰会计师事务所(普通合伙)出具了华众杰验字(2010)第543号《验资报告》。序号股东姓名/名称认缴出资额(万元)认缴出资比例(%)实缴出资(万元)出资方式1杨泊川150.0030.00150.00货币2张平清95.0019.0095.00货币3曾涛75.0015.0075.00货币2010年9月16日,警翼有限完成了变更登记。变更登记完成后,公司股东及其出资情况如下:4龚苹频50.0010.0050.00货币5张莉红50.0010.0050.00货币6鲍美平50.0010.0050.00货币7陆斌20.004.0020.00货币8崔乘刚10.002.0010.00货币合计500.00100.00500.00-(二)2012年9月,第一次股权转让2012年7月31日,经警翼有限股东会决议,同意曾涛将其持有的警翼有限15%的股权以75万元的价格转让给张平清,其余股东放弃优先购买权。2012年8月31日,曾涛与张平清签署了《股权转让协议书》,深圳联合产权交易所进行了见证。2012年9月5日,警翼有限完成了工商变更登记。变更后公司股权结构如下:序号股东姓名/名称认缴出资额(万元)认缴出资比例(%)实缴出资(万元)出资方式1张平清170.0034.00170.00货币2杨泊川150.0030.00150.00货币3龚苹频50.0010.0050.00货币4张莉红50.0010.0050.00货币5鲍美平50.0010.0050.00货币6陆斌20.004.0020.00货币7崔乘刚10.002.0010.00货币合计500.00100.00500.00-(三)2012年12月,第二次股权转让2012年11月27日,经警翼有限股东会决议,同意:1、杨泊川将其代荣勤持有的警翼有限30%的股权以150万元的价格转让给荣勤,张平清将其临时代荣勤受让的警翼有限15%的股权以75万元的价格转让给荣勤;2、张莉红将其持有的警翼有限全部股权以50万元的价格转让给吴建民。其余股东放弃优先购买权。2012年12月14日,张莉红与吴建民签署了《股权转让协议书》,2012年12月17日,荣勤与杨泊川、张平清签署了《股权转让协议书》。荣勤与杨泊川、张平清的股权转让业经深圳联合产权交易所见证;张莉红与吴建民的股权转让业经湖北省武汉市江天公证处公证。2012年12月20日,警翼有限完成了工商变更登记。变更后公司股权结构如下:序号股东姓名/名称认缴出资额(万元)认缴出资比例(%)实缴出资(万元)出资方式1荣勤225.0045.00225.00货币2张平清95.0019.0095.00货币3龚苹频50.0010.0050.00货币4鲍美平50.0010.0050.00货币5吴建民50.0010.0050.00货币6陆斌20.004.0020.00货币7崔乘刚10.002.0010.00货币合计500.00100.00500.00-杨泊川、张平清向荣勤转让股权,为还原真实的持股情况。警翼有限于2010年6月设立时,荣勤委托其妻子的堂弟杨泊川代其持有警翼有限30%的股权。2012年12月,经荣勤与杨泊川协商一致,同意解除双方之间的股权代持,双方于2012年12月17日签署了《股权转让协议书》并就股东变更办理了工商变更登记手续。根据荣勤及杨泊川就前述情况进一步的确认,前述股权代持解除后,荣勤与杨泊川之间不存在任何关于公司股权权属的争议、纠纷或潜在纠纷,亦不存在尚未结清的债权债务关系。张平清于2012年8月31日受让曾涛持有的警翼有限15%的股权,实际亦为张平清接受荣勤委托代荣勤受让曾涛向荣勤转让的前述股权。2012年12月,经荣勤与张平清协商一致,同意解除双方之间的股权代持,双方于2012年12月17日签署了《股权转让协议书》并就股东变更办理了工商变更登记手续。根据荣勤及张平清就前述情况的进一步确认,前述股权代持解除后,荣勤与张平清之间不存在任何关于公司股权权属的争议、纠纷或潜在纠纷,亦不存在尚未结清的债权债务关系。为避免公司历史上曾存在的股权代持关系给公司造成任何损失,荣勤进一步承诺,若因其与杨泊川、张平清之间曾存在的股权代持关系引起任何纠纷,导致给公司造成任何损失的,由其个人承担因此给公司造成的全部损失。综上,截至本说明出具日,荣勤与杨泊川、张平清之间的股权代持关系已解除,各方均已确认不存在任何关于公司股权权属的争议、纠纷及潜在纠纷。公司历史上曾经存在的该等股权代持情况不会对公司本次发行上市产生实质性障碍。(四)2013年4月,第一次增资2013年3月25日,经警翼有限股东会决议,同意公司注册资本由500万元增加至1,000万元。其中荣勤认缴新增出资345万元、张平清认缴新增出资95万元,吴建民认缴新增出资50万元,崔乘刚认缴新增出资10万元,合计认缴新增出资500万元。2013年4月1日,警翼有限完成了工商变更登记。变更后公司股权结构如下:序号股东姓名/名称认缴出资额(万元)认缴出资比例(%)实缴出资(万元)出资方式1荣勤570.0057.00225.00货币2张平清190.0019.0095.00货币3吴建民100.0010.0050.00货币4龚苹频50.005.0050.00货币5鲍美平50.005.0050.00货币6陆斌20.002.0020.00货币7崔乘刚20.002.0010.00货币合计1,000.00100.00500.00(五)2013年8月,第三次股权转让2013年8月5日,经警翼有限股东会决议,同意陆斌将其持有的警翼有限2%股权以20万元的价格转让给荣勤,其余股东放弃优先购买权。2013年8月9日,陆斌与荣勤签署了《股权转让协议书》,深圳联合产权交易所进行了见证。2013年8月15日,警翼有限完成了工商变更登记。序号股东姓名/名称认缴出资额(万元)认缴出资比例(%)实缴出资(万元)出资方式1荣勤590.0059.00245.00货币2张平清190.0019.0095.00货币3吴建民100.0010.0050.00货币4龚苹频50.005.0050.00货币5鲍美平50.005.0050.00货币6崔乘刚20.002.0010.00货币合计1,000.00100.00500.00-(六)2014年1月,第四次股权转让2013年12月19日,经警翼有限股东会决议,同意:1、荣勤将其持有的警翼有限1%出资权以12万元的价格转让给崔乘刚;2、荣勤将其持有的警翼有限3%出资权以36万元的价格转让给鲍美平;3、荣勤将其持有的警翼有限16.5%出资权以198万元的价格转让给和平鸽;4、龚苹频将其持有的警翼有限5%全部股权以60万元的价格转让给叶锋。其余股东放弃优先购买权。2013年12月,前述人员分别签署了《股权转让协议书》,深圳联合产权交易所进行了见证。2014年1月17日,警翼有限完成了工商变更登记。2013年4月,公司第一次增资由500万元增加至1,000万元。荣勤先生认购的新增注册资本500万元中的345万元,截至2013年12月19日尚未缴足。荣勤将前述未缴足的出资权分别向崔乘刚、鲍美平、和平鸽转让,转让的出资权比例分别为1%、3%、16.5%。本次出资权转让后,受让股东依法足额缴纳了新增注册资本。2014年1月23日,深圳普天会计师事务所有限公司出具了深普所验字[2014]10号《验资报告》,确认警翼有限已收到前述股东缴纳的出资600万元,全部以货币出资。其中500万元为实收资本,剩余的100万元计入资本公积。2014年1月24日,警翼有限完成了工商变更登记。变更登记后公司股东及出资情况如下:序号股东姓名/名称认缴出资额(万元)认缴出资比例(%)实缴出资(万元)出资方式1荣勤385.0038.50385.00货币2张平清190.0019.00190.00货币3和平鸽165.0016.50165.00货币4吴建民100.0010.00100.00货币5鲍美平80.008.0080.00货币6叶锋50.005.0050.00货币7崔乘刚30.003.0030.00货币合计1,000.00100.001,000.00-(七)2014年9月,第五次股权转让2014年9月12日,经警翼有限股东会决议,同意:1、荣勤将其持有的警翼有限2%股权以26万元的价格转让给和平鸽;2、张平清将其持有的警翼有限1.5%股权以19.5万元的价格转让给和平鸽;3、吴建民将其持有的警翼有限1%股权以13万元的价格转让给和平鸽;4、鲍美平将其持有的警翼有限0.8%股权以10.4万元的价格转让给和平鸽;5、吴建民将其持有的警翼有限9%股权以117万元的价格转让给陈历北。其余股东均放弃优先购买权。2014年9月15日,前述人员分别签署了《股权转让协议书》,深圳联合产权交易所进行了见证。2014年9月18日,警翼有限完成了工商变更登记。变更后公司股权结构如下:序号股东姓名/名称认缴出资额(万元)认缴出资比例(%)实缴出资(万元)出资方式1荣勤365.0036.50365.00货币2和平鸽218.0021.80218.00货币3张平清175.0017.50175.00货币4陈历北90.009.0090.00货币5鲍美平72.007.2072.00货币6叶锋50.005.0050.00货币7崔乘刚30.003.0030.00货币合计1,000.00100.001,000.00(八)2015年7月,第六次股权转让2015年7月12日,经警翼有限股东会决议,同意鲍美平将其持有的警翼有限7.2%股权以72万元的价格转让给其配偶李晓龙,其余股东均放弃优先购买权。2015年7月13日,经警翼有限股东会决议,同意:1、叶锋将其持有的警翼有限2%股权以160万元的价格转让给杨金才;2、叶锋将其持有的警翼有限1%股权以80万元的价格转让给崔乘刚;3、叶锋将其持有的警翼有限1%股权以80万元的价格转让给李朝兴;4、叶锋将其持有的警翼有限1%股权以80万元的价格转让给和平鸽。其余股东均放弃优先购买权。2015年7月14日,前述人员分别签署了《股权转让协议书》,深圳联合产权交易所进行了见证。2015年7月15日,警翼有限完成了工商变更登记。变更后公司股权结构如下:序号股东姓名/名称认缴出资额(万元)认缴出资比例(%)实缴出资(万元)出资方式1荣勤365.0036.50365.00货币2和平鸽228.0022.80228.00货币3张平清175.0017.50175.00货币4陈历北90.009.0090.00货币5李晓龙72.007.2072.00货币6崔乘刚40.004.0040.00货币7杨金才20.002.0020.00货币8李朝兴10.001.0010.00货币合计1,000.00100.001,000.00(九)2015年10月,第七次股权转让2015年10月22日,经警翼有限股东会决议,同意:1、和平鸽将其持有的警翼有限22.80%的股权以346.90万元的价格转让给新设的员工持股平台众翼投资;2、张平清将其持有的警翼有限2.5%的股权以250万元的价格转让给荣勤。其余股东均放弃优先购买权。2015年10月23日,前述人员分别签署了《股权转让协议书》,深圳联合产权交易所进行了见证。2015年10月30日,警翼有限完成了工商变更登记。变更后公司股权结构如下:序号股东姓名/名称认缴出资额(万元)认缴出资比例(%)实缴出资(万元)出资方式1荣勤390.0039.00390.00货币2众翼投资228.0022.80228.00货币3张平清150.0015.00150.00货币4陈历北90.009.0090.00货币5李晓龙72.007.2072.00货币6崔乘刚40.004.0040.00货币7杨金才20.002.0020.00货币8李朝兴10.001.0010.00货币合计1,000.00100.001,000.00(十)2016年4月,第八次股权转让2016年4月8日,经警翼有限股东会决议,同意:1、众翼投资将其持有的警翼有限4%的股权以60.8596万元的价格转让给众壹投资;2、众翼投资将其持有的警翼有限10%的股权以152.1491万元的价格转让给荣勤。其余股东均放弃优先购买权。2016年4月14日,前述人员分别签署了《股权转让协议书》,深圳联合产权交易所进行了见证。2016年4月25日,警翼有限完成了工商变更登记。变更后公司股权结构如下:序号股东姓名/名称认缴出资额(万元)认缴出资比例(%)实缴出资(万元)出资方式1荣勤490.0049.00490.00货币2张平清150.0015.00150.00货币3陈历北90.009.0090.00货币4众翼投资88.008.8088.00货币5李晓龙72.007.2072.00货币6崔乘刚40.004.0040.00货币7众壹投资40.004.0040.00货币8杨金才20.002.0020.00货币9李朝兴10.001.0010.00货币合计1,000.00100.001,000.00(十一)2016年7月,整体变更为股份公司公司系由警翼有限按账面净资产折股整体变更设立。2016年6月,警翼有限召开股东会,同意警翼有限整体变更为股份有限公司,各发起人股东签署了《发起人协议》。根据立信出具的《审计报告》(信会师报字【2016】第310659号),警翼有限以2016年4月30日经审计账面净资产101,314,463.45元为基础折合公司股份6,000万元,其余计入资本公积。立信为本次整体变更出具了“信会师报字【2016】第310737号”《验资报告》。2016年7月,警翼有限召开创立大会暨第一次股东大会,同意整体变更有关议案。2016年7月11日,公司完成了工商变更登记,并换发了统一社会信用代码为91440300557165881T的股份公司营业执照。整体变更后,公司股权结构如下所示。股东姓名/名称股份数量(万元)实缴出资(万元)持股比例荣勤2,940.002,940.0049.00%张平清900.00900.0015.00%陈历北540.00540.009.00%众翼投资528.00528.008.80%李晓龙432.00432.007.20%众壹投资240.00240.004.00%崔乘刚240.00240.004.00%杨金才120.00120.002.00%李朝兴60.0060.001.00%合计6,000.006,000.00100.00%截至本招股说明书签署日,本公司股本结构未再发生变化。三、董事、监事、高级管理人员对“公司设立以来股本演变情况的说明”的确认意见本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺以上公司股本形成及变化情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。(本页无正文,为《深圳警翼智能科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)董事签名:荣勤张平清陈历北李晓龙李景镇刘鲁鱼夏新平监事签名刘瑞华李世琦史战强其他高级管理人员签名崔乘刚高明玉李波深圳警翼智能科技股份有限公司年月日[{"mark":"a0","title":"二零一八年四月","tclass":"tone"},{"mark":"a1","title":"一、股本演变概览","tclass":"tone"},{"mark":"a2","title":"三、董事、监事、高级管理人员对“公司设立以来股本演变情况的说明”的确认意见","tclass":"tone"}]

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