康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明非经特别说明,本说明中涉及到的简称与招股说明书相同。康龙化成拟首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市,公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明:一、发行人股本演变情况概览时间事项具体内容2004年7月康龙有限设立注册资本300万元,康比医药和BoliangLou分别出资150万元2005年7月第一次增资注册资本增加至500万元,康比医药和BoliangLou分别出资100万元2006年2月第二次增资注册资本增加至800万元,康比医药和BoliangLou分别出资150万元2007年4月第一次股权转让和第三次增资康比医药和BoliangLou分别将其持有的康龙有限400万元注册资本转让给康龙控股;注册资本增加至3,300万元,康龙控股出资2,500万元2007年12月第四次增资注册资本增加至9,000万元,康龙控股出资5,700万元2010年6月第五次增资注册资本增加至12,500万元,康龙控股出资3,500万元2015年10月第六次增资注册资本增加至16,120.55万元,楼小强、天津龙泰、龙泰众信、龙泰汇信、龙泰鼎盛、龙泰汇盛、龙泰众盛和GL合计认缴出资额3,620.55万元2016年1月第二次股权转让和第七次增资康龙控股将其持有8,363.96万元注册资本转让给君联闻达、君联茂林、信中康成和Hartross;注册资本增加至20,053.64万元,君联闻达、君联茂林、信中康成、金普瑞达和郁岳江合计认缴出资额3,933.09万元2016年2月第八次增资注册资本增加至21,188.75万元,君联闻达和WishBloom合计认缴出资额1,135.11万元2016年10月整体变更为股份公司以经审计的净资产93,850.07万元折合股份50,000万股,剩余部分计入资本公积2016年11月第九次增资注册资本增加至59,066.36万元,君联闻达、Hartross、北京多泰、信中龙成、Hallow和C&D合计认缴出资额9,066.36万元二、有限公司的设立及股权变动1、2004年7月,康龙有限设立发行人前身康龙有限系由康比医药与BoliangLou共同出资设立的中外合资经营企业,设立时注册资本为人民币300万元,其中:康比医药以人民币150万元货币出资,BoliangLou以折合人民币150万元的美元货币出资,双方各占注册资本的50%。2004年6月14日,中关村科技园区海淀园管理委员会出具《关于合资企业“康龙(北京)药业有限公司”立项、可行性研究报告、合同、章程及董事会组成的批复》(海园发[2004]564号),对康龙有限成立予以批复。2004年6月30日,中关村科技园区海淀园管理委员会出具《关于合资企业“康龙(北京)药业有限公司”变更企业名称的批复》(海园发[2004]648号),批准同意康龙(北京)药业有限公司企业名称变更为“康龙化成(北京)新药技术有限公司”。2004年6月,北京市人民政府向康龙有限核发《外商投资企业批准证书》(商外资京字[2004]17150号)。2004年7月1日,北京市工商行政管理局向康龙有限核发《企业法人营业执照》(注册号:企合京总字第020574号)。2004年10月28日,华青会计师事务所有限公司出具《验资报告》(华青验字(2004)第333号)。经验证,截至2004年10月28日,康龙有限已收到注册资本人民币3,000,000元。康龙有限设立时的股权结构如下:序号股东姓名/名称出资额(人民币元)持股比例出资方式1康比医药1,500,00050%货币2BoliangLou1,500,00050%货币合计3,000,000100%-2、2005年7月,第一次增资2005年6月12日,康龙有限董事会作出决议,同意康龙有限注册资本增加至人民币5,000,000元。其中,康比医药增资人民币1,000,000元,BoliangLou增资折合人民币1,000,000元的美元现金,出资方式均为货币。2005年6月20日,中关村科技园区海淀园管理委员会出具《关于合资企业“康龙化成(北京)新药技术有限公司”增资的批复》(海园发[2005]1041号),对本次增资予以批复。2005年6月23日,北京市人民政府向康龙有限换发《外商投资企业批准证书》(商外资京字[2004]17150号)。2005年7月1日,北京市工商行政管理局向康龙有限换发《企业法人营业执照》(注册号:企合京总字第020574号)。2005年8月22日,北京今日升会计师事务所有限公司出具《验资报告》(今日升验字2005第B-042号),经审验,截至2005年8月4日,康龙有限已收到康比医药、BoliangLou缴纳的新增注册资本合计人民币2,000,000元,各股东以货币出资。变更后的累计注册资本实收金额为人民币5,000,000元。本次增资后,康龙有限的股权结构为:序号股东姓名/名称出资额(人民币元)持股比例出资方式1康比医药2,500,00050%货币2BoliangLou2,500,00050%货币合计5,000,000100%-3、2006年2月,第二次增资2006年1月18日,康龙有限董事会作出决议,同意康龙有限注册资本增加至人民币8,000,000元。其中,康比医药增资人民币1,500,000元,BoliangLou增资折合人民币1,500,000元的美元现汇,出资方式均为货币。2006年1月27日,中关村科技园区海淀园管理委员会出具《关于合资企业“康龙化成(北京)新药技术有限公司”增资的批复》(海园发[2006]565号),对本次增资予以批复。2006年2月,北京市人民政府向康龙有限换发《外商投资企业批准证书》(商外资京字[2004]17150号)。2006年2月7日,北京市工商行政管理局向康龙有限换发《企业法人营业执照》(注册号:企合京总字第020574号)。2006年4月7日,华青会计师事务所有限公司出具《验资报告》(华青验字(2006)第090号),经审验,截至2006年4月7日,康龙有限已收到中方投资者康比医药缴纳的新增注册资本人民币1,500,000元,收到外方投资者BoliangLou缴纳的新增注册资本187,000美元(按当日外汇牌价折合人民币1,505,406元,其中人民币1,500,000元计入“实收资本”账户,5,406元计入“资本公积”账户)。变更后的累计注册资本实收金额为人民币8,000,000元。本次增资后,康龙有限的股权结构为:序号股东姓名/名称出资额(人民币元)持股比例出资方式1康比医药4,000,00050%货币2BoliangLou4,000,00050%货币合计8,000,000100%-4、2007年4月,第一次股权转让及第三次增资2007年2月25日,康龙有限董事会作出决议,同意康比医药和BoliangLou将其持有的全部康龙有限股权转让予外国投资者康龙控股,股权转让价款均为500,000美元。同时,康龙有限新增注册资本人民币25,000,000元,由康龙控股以美元认购。2007年2月25日,康比医药、BoliangLou分别与康龙控股签订《股权转让合同》。2007年3月27日,北京市经济技术开发区管委会出具《关于康龙化成(北京)新药技术有限公司股权转让及增资的批复》(京技管项审字[2007]54号),对本次股权转让及增资予以批准。2007年3月,北京市人民政府向康龙有限换发《外商投资企业批准证书》(商外资京资字[2004]17150号)。2007年4月24日,华青会计师事务所有限公司以《验资报告》(华青验字(2007)第100号)验证,截至2007年4月23日,康龙有限已收到外方投资者康龙控股缴纳的新增注册资本为美元2,494,710元(按2007年4月13日美元兑换人民币的汇率为1:7.7244,折合人民币19,270,137.92元),出资方式为货币。变更后的累计注册资本实收金额为人民币27,270,137.92元。2007年7月18日,华青会计师事务所有限公司出具《验资报告》(华青验字(2007)第190号),经审验,截至2007年7月18日止,康龙有限实收外方投资者康龙控股投入资金人民币33,071,918.66元(其中注册资本33,000,000元,71,918.66元作为资本公积),注册资本已全部到位。本次股权转让及增资后,康龙有限的股权结构为:序号股东姓名/名称出资额(人民币元)持股比例出资方式1康龙控股33,000,000100%货币合计33,000,000100%-5、2007年12月,第四次增资2007年10月8日,康龙有限股东作出股东决议,同意康龙有限注册资本增加至人民币90,000,000元;新增注册资本由康龙控股以美元认购。2007年10月22日,北京经济技术开发区管理委员会出具《关于康龙化成(北京)新药技术有限公司增资申请的批复》(京技管项审字[2007]200号),对本次增资予以批准。2007年11月30日,北京中环阳光会计师事务所出具《验资报告》(中环验字(2007)第408号),经审验,截至2007年11月21日,康龙有限已收到外方股东康龙控股以美元方式投入的现金3,000,000元,按2007年11月21日美元兑换人民币的汇率1:7.415折合人民币为22,245,000元。至此,截至2007年11月21日止,康龙有限注册资本实收金额为人民币55,245,000元。2008年9月5日,北京中怡和会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中怡和验字(2008)第3-482号),经审验,截至2008年9月5日,康龙有限已收到外方投资者康龙控股缴纳的新增注册资本为美元5,080,000元,按缴纳出资当日汇率1:7.2672、1:6.823、1:6.8128,共折合为人民币34,755,000元。变更后的累计注册资本实收资本金额为人民币90,000,000元。2007年10月,北京市人民政府向康龙有限换发《外商投资企业批准证书》(商外资京资字[2004]17150号)。本次增资后,康龙有限的股权结构为:序号股东姓名/名称出资额(人民币元)持股比例出资方式1康龙控股90,000,000100%货币合计90,000,000100%-6、2010年6月,第五次增资2010年3月17日,康龙有限股东做出股东决议,同意康龙有限增资人民币35,000,000元,由康龙控股以美元认购。2010年4月23日,北京经济技术开发区管理委员会出具《关于康龙化成(北京)新药技术有限公司增资申请的批复》(京技管项审字[2010]60号),对本次增资予以批复。2010年4月23日,北京市人民政府向康龙有限换发《外商投资企业批准证书》(商外资京资字[2004]17150号)。2010年6月9日,北京智德会计师事务所有限公司出具《验资报告》(智德验字(2010)第107号),经审验,截至2010年6月8日,康龙有限已收到外方投资者康龙控股缴纳的新增注册资本为2,000,000美元,按当日汇率1:6.8279折合人民币13,655,800元,变更后的累计注册资本实收金额为人民币103,655,800元。2010年8月30日,北京智德会计师事务所有限公司出具《验资报告》(智德验字(2010)第108号),经审验,截至2010年8月27日,康龙有限已收到投资者康龙控股缴纳的新增注册资本3,165,000美元,按当日汇率1:6.7999折合人民币21,521,683.35元,变更后的累计注册资本实收金额为人民币125,177,483.35元,其中人民币125,000,000元计入公司“实收资本”账户,人民币177,483.35元计入公司“资本公积”账户内。本次增资后,康龙有限的股权结构为:序号股东姓名/名称出资额(人民币元)持股比例出资方式1康龙控股125,000,000100%货币合计125,000,000100%-7、2015年10月,第六次增资2015年9月19日,康龙有限股东作出股东决定,同意康龙有限增加注册资本人民币36,205,527元,新增注册资本认购情况如下:序号投资方姓名/名称出资额(人民币元)增资对价(人民币元)1楼小强11,653,81511,653,8152天津龙泰11,653,81411,653,8143龙泰众信1,020,3171,020,3174龙泰汇信1,238,7281,238,7285龙泰鼎盛1,238,7281,238,7286龙泰汇盛1,238,7281,238,7287龙泰众盛1,238,7281,238,7288GL6,922,6696,922,669合计36,205,52736,205,527注:GL以人民币6,922,669的等值美元进行本次增资。上述股东的增资价格为1元/注册资本。楼小强是康龙控股拆红筹架构前股东LongTech的唯一股东,GL为康龙控股原股东;在拆除红筹架构的过程中,上述股东将其持有的境外康龙控股的股权转为境内康龙有限的股权。天津龙泰、龙泰众信、龙泰汇信、龙泰鼎盛、龙泰汇盛、龙泰众盛为员工持股平台。2015年10月14日,北京经济技术开发区管理委员会出具《关于康龙化成(北京)新药技术有限公司申请增资扩股的批复》(京技管项审字[2015]194号)对本次增资予以批复。2015年10月14日,北京市人民政府向康龙有限换发《外商投资企业批准证书》(商外资京字[2004]17150号)。2015年10月27日,北京市工商行政管理局向康龙有限换发《营业执照》(统一社会信用代码:9111030276350109XG)。本次增资后,康龙有限的股权结构为:序号股东姓名/名称出资额(人民币元)持股比例出资方式1康龙控股125,000,00077.54%货币2楼小强11,653,8157.23%货币3天津龙泰11,653,8147.23%货币4龙泰众信1,020,3170.63%货币5龙泰汇信1,238,7280.77%货币6龙泰鼎盛1,238,7280.77%货币7龙泰汇盛1,238,7280.77%货币8龙泰众盛1,238,7280.77%货币9GL6,922,6694.29%货币合计161,205,527100%-8、2016年1月,第七次增资及第二次股权转让2015年9月19日,康龙有限董事会作出决议,同意康龙控股转让其持有的83,639,551元注册资本;同时,康龙有限注册资本增加至200,536,422元。康龙控股转让其持有的康龙有限注册资本的具体情况如下:序号转让方受让方注册资本(人民币元)转让对价(人民币元)1康龙控股君联闻达27,848,746368,008,8442君联茂林6,506,71685,983,3753信中康成44,592,294589,267,4264Hartross4,691,79562,000,000合计83,639,5511,105,259,645本次新增注册资本由以下投资者认购:序号投资方姓名/名称出资额(人民币元)增资对价(人民币元)1君联闻达4,539,77859,991,1562君联茂林1,060,69614,016,6253信中康成22,000,932290,732,5744金普瑞达6,053,93080,000,0005郁岳江5,675,55975,000,000合计39,330,895519,740,355本次股权转让及增资的价格按照各方约定定价,价格公允。2015年12月11日,北京经济技术开发区管理委员会出具《关于康龙化成(北京)新药技术有限公司申请增资扩股及股权转让的批复》(京技管项审字[2015]243号),对本次股权转让及增资予以批复。2015年12月11日,北京市人民政府向康龙有限换发《外商投资企业批准证书》(商外资京字[2004]17150号)。2016年1月12日,北京市工商行政管理局向康龙有限换发《营业执照》(统一社会信用代码:9111030276350109XG)。本次增资及股权转让后,康龙有限的股权结构为:序号股东姓名/名称出资额(人民币元)持股比例出资方式1康龙控股41,360,44920.62%货币2楼小强11,653,8155.81%货币3天津龙泰11,653,8145.81%货币4龙泰众信1,020,3170.51%货币5龙泰汇信1,238,7280.62%货币6龙泰鼎盛1,238,7280.62%货币7龙泰汇盛1,238,7280.62%货币8龙泰众盛1,238,7280.62%货币9GL6,922,6693.45%货币10君联闻达32,388,52416.15%货币序号股东姓名/名称出资额(人民币元)持股比例出资方式11君联茂林7,567,4123.77%货币12信中康成66,593,22633.21%货币13金普瑞达6,053,9303.02%货币14郁岳江5,675,5592.83%货币15Hartross4,691,7952.34%货币合计200,536,422100%-9、2016年2月,第八次增资2016年1月5日,康龙有限董事会作出决议,同意康龙有限注册资本由人民币200,536,422元增加至人民币211,887,540元,新增注册资本由以下投资方认购:序号投资方姓名/名称出资额(人民币元)增资对价(人民币元)1君联闻达3,783,70650,000,0002WishBloom7,567,412100,000,000合计11,351,118150,000,000注:WishBloom以人民币100,000,000的等值美元进行本次增资。2016年1月26日,北京经济技术开发区管理委员会出具《关于康龙化成(北京)新药技术有限公司申请增资扩股的批复》(京技管项审字[2016]16号),对本次增资予以批复。2016年2月4日,北京市人民政府向康龙有限换发《外商投资企业批准证书》(商外资京字[2004]17150号)。2016年2月4日,北京市工商行政管理局向康龙有限换发《营业执照》(统一社会信用代码:9111030276350109XG)。2017年4月28日,信永中和会计师事务所出具《验资报告》(XYZH/2017BJA30192),验证:截至2016年1月12日,康龙有限已收到君联闻达、君联茂林、信中康成、金普瑞达、郁岳江缴纳的新增出资款519,740,355元;截至2016年2月15日,康龙有限已收到楼小强、天津龙泰、龙泰众信、龙泰汇信、龙泰众盛、龙泰汇盛、龙泰鼎盛、GL缴纳的新增出资款36,205,527元;截至2016年2月29日,康龙有限已收到君联闻达和WishBloom缴纳的新增出资款150,000,000元。截至2016年2月29日,康龙有限变更后的累计注册资本为211,887,540元。本次增资后,康龙有限的股权结构为:序号股东姓名/名称出资额(人民币元)持股比例出资方式1康龙控股41,360,44919.52%货币2楼小强11,653,8155.50%货币3天津龙泰11,653,8145.50%货币4龙泰众信1,020,3170.48%货币5龙泰汇信1,238,7280.58%货币6龙泰鼎盛1,238,7280.58%货币7龙泰汇盛1,238,7280.58%货币8龙泰众盛1,238,7280.58%货币9GL6,922,6693.27%货币10君联闻达36,172,23017.07%货币11君联茂林7,567,4123.57%货币12信中康成66,593,22631.43%货币13金普瑞达6,053,9302.86%货币14郁岳江5,675,5592.68%货币15Hartross4,691,7952.21%货币16WishBloom7,567,4123.57%货币合计211,887,540100%-三、股份公司的设立及股权变动1、2016年10月,整体变更为股份公司2016年7月21日,康龙有限召开董事会并作出决议,同意康龙有限以经审计的净资产折股,整体变更设立为股份有限公司。同日,康龙有限全体股东作为发起人签订《发起人协议》,以康龙有限截至2016年2月29日经审计的净资产人民币938,500,686.29元为基础,折合500,000,000股股份,设立股份公司,超出部分计入资本公积。2016年8月4日,北京经济技术开发区管理委员会以《关于康龙化成(北京)新药技术有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(京技管项审字[2016]175号),对康龙有限变更为外商投资股份有限公司予以批复。2016年8月8日,北京市人民政府向发行人核发《外商投资企业批准证书》(商外资京字[2004]17150号)。2016年8月9日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以《验资报告》(XYZH/2016BJA30207)对整体变更股份公司的出资情况予以验证。2016年10月25日,发行人召开创立大会,审议通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等,并选举产生发行人第一届董事会和第一届监事会。2016年10月27日,北京市工商行政管理局向发行人核发《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:9111030276350109XG)。股份公司设立时的股本结构如下:序号发起人姓名/名称持有股份数(股)持股比例出资方式1信中康成157,142,85531.43%净资产折股2康龙控股97,600,00319.52%净资产折股3君联闻达85,357,14317.07%净资产折股4楼小强27,500,0005.50%净资产折股5天津龙泰27,500,0005.50%净资产折股6君联茂林17,857,1433.57%净资产折股7WishBloom17,857,1433.57%净资产折股8GL16,335,7153.27%净资产折股9金普瑞达14,285,7152.86%净资产折股10郁岳江13,392,8572.68%净资产折股11Hartross11,071,4272.21%净资产折股12龙泰汇信2,923,0790.59%净资产折股13龙泰鼎盛2,923,0790.59%净资产折股14龙泰汇盛2,923,0790.59%净资产折股15龙泰众盛2,923,0790.59%净资产折股16龙泰众信2,407,6830.48%净资产折股合计500,000,000100.00%—2、2016年11月,股份公司第一次增资2016年11月2日,经发行人2016年第一次临时股东大会同意,发行人新增股本人民币90,663,575元,新增股本认购情况如下:序号投资方姓名/名称认购股份数(股)认购对价(人民币元)1君联闻达18,132,715140,000,0002信中龙成28,494,266220,000,0003北京多泰20,723,103160,000,0004Hartross3,885,58230,000,0005Hallow12,951,939100,000,0006C&D6,475,97050,000,000合计90,663,575700,000,000注:Hartross以人民币30,000,000的等值美元进行本次增资;Hallow以人民币100,000,000的等值美元进行本次增资;C&D以人民币50,000,000的等值美元进行本次增资。2016年11月28日,北京经济技术开发区管理委员会出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:京开外资备201600007),对发行人本次增资予以备案。2016年11月23日,北京市工商行政管理局向康龙股份换发《营业执照》(统一社会信用代码:9111030276350109XG)。2016年12月29日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2016BJA30242),经审验,截至2016年12月26日止,康龙股份已收到君联闻达、Hartross、北京多泰、信中龙成、Hallow及C&D缴纳的新增出资款项合计人民币700,000,000元,其中注册资本(实收资本)人民币90,663,575元,其余人民币609,336,425元计入资本公积。各股东均以货币出资。本次增资后,康龙化成的股权结构为:序号股东姓名/名称持有股份数(股)持股比例1信中康成157,142,85526.60%2君联闻达103,489,85817.52%3康龙控股97,600,00316.52%4信中龙成28,494,2664.82%5楼小强27,500,0004.66%6天津龙泰27,500,0004.66%7北京多泰20,723,1033.51%8君联茂林17,857,1433.02%9WishBloom17,857,1433.02%10GL16,335,7152.77%11Hartross14,957,0092.53%12金普瑞达14,285,7152.42%13郁岳江13,392,8572.27%14Hallow12,951,9392.19%15C&D6,475,9701.10%16龙泰汇信2,923,0790.49%17龙泰鼎盛2,923,0790.49%18龙泰汇盛2,923,0790.49%19龙泰众盛2,923,0790.49%20龙泰众信2,407,6830.41%合计590,663,575100%截至本说明出具日,发行人股本及股权结构未发生变化。(以下无正文)康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员对关于公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见康龙化成(北京)新药技术股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员确认:《康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名:BoliangLou楼小强郑北陈平进胡柏风李家庆周宏斌戴立信李丽华陈国琴沈蓉全体监事签名:KexinYang刘骏张岚全体高级管理人员签名:BoliangLou楼小强郑北HuaYangGilbertShingChungLi康龙化成(北京)新药技术股份有限公司年月日[{"mark":"a0","title":"一、发行人股本演变情况概览","tclass":"tone"},{"mark":"a1","title":"1、2004年7月,康龙有限设立","tclass":"ttwo"},{"mark":"a2","title":"2、2005年7月,第一次增资","tclass":"ttwo"},{"mark":"a3","title":"3、2006年2月,第二次增资","tclass":"ttwo"},{"mark":"a4","title":"4、2007年4月,第一次股权转让及第三次增资","tclass":"ttwo"},{"mark":"a5","title":"5、2007年12月,第四次增资","tclass":"ttwo"},{"mark":"a6","title":"6、2010年6月,第五次增资","tclass":"ttwo"},{"mark":"a7","title":"7、2015年10月,第六次增资","tclass":"ttwo"},{"mark":"a8","title":"8、2016年1月,第七次增资及第二次股权转让","tclass":"ttwo"},{"mark":"a9","title":"9、2016年2月,第八次增资","tclass":"ttwo"},{"mark":"a10","title":"三、股份公司的设立及股权变动","tclass":"tone"},{"mark":"a11","title":"1、2016年10月,整体变更为股份公司","tclass":"ttwo"},{"mark":"a12","title":"2、2016年11月,股份公司第一次增资","tclass":"ttwo"},{"mark":"a13","title":"康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员对关于公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见","tclass":"tone"},{"mark":"a14","title":"全体董事签名:","tclass":"ttwo"},{"mark":"a15","title":"全体监事签名:","tclass":"ttwo"}]

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